加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行在(後損失了超過千KES 500百萬，約合$4百萬)，原因是一組承包商操縱了該機構的IT系統，通過未授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金。

據報道，這些承包商在進行基礎設施升級時，非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查顯示，嫌疑犯利用了一種現在已爲人熟知的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種知名的與美元掛鉤的穩定幣，以其在快速、匿名的跨境轉帳中的作用而聞名。據信被盜資金已被轉換爲加密貨幣並發送至離岸錢包，使得追蹤和追回變得極其困難。

這個案例反映了在肯尼亞及其他地方日益增長的趨勢，USDT越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

近幾個月來，BitKE報道了泰達幣如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動者並資助後勤，繞過正規銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取資源方面的實用性，但它也**突顯了加密工具的雙重用途——**既提供了賦權，也存在潛在的濫用可能。

犯罪調查局(DCI)已發起全面調查，並與銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕工作 reportedly 即將展開。

這一泄露事件引發了關於肯尼亞銀行的安全協議的嚴重質疑，尤其是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的背景下。它還突顯了對該地區加密相關交易進行更強監管的迫切需要，特別是考慮到之前的報告將像USDT這樣的穩定幣與非洲的網路犯罪、欺詐甚至恐怖融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了幾個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其支持與暗網購物和高風險地區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場(修正案)法案並監管虛擬資產，這一最新事件可能爲政策制定者和金融機構敲響警鍾，優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅。

請關注 BitKE，以獲取關於肯尼亞加密貨幣犯罪和監管領域發展的深入見解。

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