解鎖萬億市場的力量：比特幣生態深度解析

比特幣生態系統的討論熱度正在整個加密市場中逐漸攀升。在比特幣腳本上利用客戶端驗證方案構建智能合約，同時兼容具備無限可擴展性的閃電網絡進行通道交易，可能成爲在同時保證"安全性、去中心化、可擴展性"三角上的區塊鏈大規模應用方案。

本文將針對比特幣生態一些基礎層面概念進行科普講解。從阻礙大規模應用的"區塊鏈不可能三角"，到克服"不可能三角的比特幣"閃電網絡"，到目前對比特幣腳本的解決方案及 UTXO 模型原理。

區塊鏈大規模應用的障礙

"區塊鏈網路無法同時實現安全性、去中心化和可擴展性"，即"區塊鏈不可能三角"。這個難題長久以來阻礙了區塊鏈的大規模應用。

在保障安全性的基礎上，以太坊過去十年將重心放在發展去中心化，並在底層公鏈的基礎設施層不斷創新，以拓展以太坊公鏈的可擴展性。爲了實現這個目標，以太坊十年間也迭代出各種空氣算法、分片、Rollup 等技術。

但對於可擴展性難題，從以太坊及其Layer2的嘗試來看，似乎只要仍在解決方案局限在區塊鏈上，性能就會存在上限。即便是目前可見性能最強的區塊鏈，仍難突破 TPS (每秒交易量) 上限，離百萬級 TPS 的大規模商業應用的要求，和全球工業級實現數億級 TPS 的目標仍有巨大差距。對於主流公鏈，不論是以太坊還是比特幣，都面臨一個瓶頸——"如何解決可擴展性？"

閃電網絡的運作機制

閃電網絡利用鏈下計算的方式，即"支付通道 (Payment Channel)"，徹底解決了"不可能三角"的可擴展性問題——只要建足夠多的通道，就可以跑任意多的並發交易。

閃電網絡原理

閃電網絡模仿了銀行清算的方式：用戶 A 和 B 通過閃電網絡在兩者之間開通閃電通道。通道開啓時，A 和 B 利用通道直接在閃電網絡進行清算，而不需要在比特幣區塊鏈上結算。只有當通道關閉時，A 和 B 才需要跨越閃電網絡，在比特幣區塊鏈上結算。

閃電通道操作流程

1. 繳納準備金：開通閃電網絡通道需要繳納比特幣準備金。
2. 鏈下交易記帳：通過閃電網絡每筆交易逐筆記帳，每一筆記帳都要籤訂一個懲罰協議。
3. 鏈上結算記錄：關閉閃電通道後，把歷史交易數據一次性封裝打包結算，最終發送到比特幣區塊鏈上。

閃電網絡如何避免鏈上欺詐

如果在通道交易過程中，A 執行欺詐行爲——提前關閉通道結算比特幣。那麼通道關閉時，比特幣鏈上會立刻產生一筆欺詐交易。基於比特幣鏈的開放性，B 就可以及時觀察到，並用提前籤訂的懲罰協議對 A 進行懲罰。懲罰內容就是沒收 A 所有準備金。

閃電網絡的大規模應用瓶頸

理論上閃電網絡實現了無窮大的可擴展性，克服了區塊鏈不可能三角。但阻礙閃電網絡實現大規模應用最關鍵的問題是：閃電網絡使用和比特幣相同的腳本，而比特幣鏈上沒有智能合約，只有簡單的腳本，無法承載復雜應用。比特幣區塊鏈上沒有智能合約，更不用說基於智能合約搭建應用。所以閃電網絡需要克服的最大問題就是"如何在比特幣上實現智能合約"。

提升比特幣區塊鏈"功能"的方案

1. 側鏈（Side Chain）

側鏈是指做一條具有智能合約功能的鏈，復制它與比特幣主鏈雙向掛鉤，從而使比特幣資產在主鏈與側鏈間無縫遷移，從而實現智能合約，但目前沒有足夠去中心化的雙向掛鉤技術。側鏈對於主鏈的復制和資產遷移需要第三方中心化服務商，目前只有泛中心化方案。側鏈方案因爲第三方發行的中心化問題始終未得到比特幣核心開發者社區支持。

2. 彩色幣（Colored Coins）

2012年比特幣協會主席 Meni Rosenfeld 發表了《彩色幣概述》論文，文中介紹了一種利用比特幣"可替代性"的機制，通過爲某些硬幣"着色"，將特定的代幣與其他代幣分開，從而創建適合這些硬幣的應用程序。具體方式是利用比特幣腳本裏 OP_RETURN 指令，在後面增加 80 個字節的任意字符，在 80 個字節裏按照指定格式設計字符串，通過人爲指定字符串含義標記 "彩色幣"，並且做更復雜的智能合約。但 80 個字節的空間太小，無法實現復雜功能。

後續"彩色幣"方案也推出了新技術。比如"Ordinals"銘刻技術，通過利用比特幣區塊內 3 M 的"隔離見證"空間，用在其中塞入小圖片，發行NFT。比如 BRC-20，用一串代碼表達比 80 個字節更豐富的內容。但這些彩色幣會產生額外的嚴重問題——佔用了"隔離見證"空間，原先用來存放比特幣轉帳交易籤名的空間，擠佔了"隔離見證"空間會導致了比特幣上可執行的交易數量減少，使比特幣性能下降。彩色幣方案同樣遭到比特幣核心開發者強烈抵制，原因是彩色幣污染了原生比特幣，另外人爲指定的形式仍然需要中心化的第三方進行服務器解析。

3. 客戶端驗證（Client-Validation）

2016 年比特幣核心開發者 Peter Todd 發表論文提出了客戶端驗證範式，通過模擬傳統的合同籤約方式保證只有雙方知道合約內容的隱私性前提，無需任何第三方參與，實現完全去中心化。同時，在交易執行時，採用由交易發起方提供必要的完整交易歷史數據，另一方自行驗證的方式，來防止欺詐問題的產生。既不存在中心化困擾，又是鏈下驗證不受性能限制的特徵，使其目前被多數人認爲是解決比特幣區塊鏈圖靈完備性不足的"最優"方案。

UTXO模型解析

區別於以太坊的帳戶模型，未花費的交易輸出（UTXO）是從一個地址發送到另一個地址但尚未被接收方贖回的加密貨幣總和，以便在後續交易中將資金發送給其他人。

例如，如果愛麗絲向鮑勃發送 1 個比特幣，那麼只要鮑勃沒有花掉從愛麗絲那裏收到的 BTC，他就擁有 UTXO。一旦 Bob 花費了 1 個 BTC，UTXO 的生命週期就結束了。

假設Bob的錢包只參與過一筆交易，其中Bob從Alice那裏收到了1 BTC，交易驗證者就知道Bob的UTXO餘額是1 BTC。如果 Bob 將 1 BTC 發送給 Carol，他的 UTXO 立即變爲 0 BTC。如果 Bob 然後嘗試在第二筆傳出交易中雙花他的幣，驗證者將發現他的 UTXO 餘額不足以用作第二筆交易的輸入，並且誠實的驗證者將不會傳播或確認他的雙花交易。

比特幣生態的未來展望

在比特幣的演進過程中，客戶端驗證的設計精妙地規避了側鏈和彩色幣方案的中心化問題，並引入了一次性密封機制，使其進一步提升了安全性。此刻，比特幣生態正在迎來一系列全新協議的誕生，其中，RGB協議不僅沿用了上述理念，還提出與閃電網絡兼容，爲無限可擴展性打下基石。盡管RGB協議與閃電網絡的兼容性尚未完美，但我們對未來充滿信心，相信幫助協議不斷優化的基礎設施將突破長期以來的"區塊鏈不可能三角"局限。

我們更加有理由期待下一個週期區塊鏈指數型增長來源於比特幣生態的爆發所帶動的區塊鏈大規模採用。相信比特幣將突破原有的單一價值存儲，彰顯其貨幣屬性的同時，不斷通過多樣化的解決方案爲比特幣生態嫁接更多應用，促進生態可擴展和可持續發展，繼續爲區塊鏈世界帶來無限可能。