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臺灣破獲23億元虛擬貨幣詐騙案 14人被起訴
【區塊律動】8 月 22 日,據報道,中國臺灣地區檢方破獲虛擬貨幣實體店面交易平台「幣想」科技公司涉詐案,洗錢金額達 23 億新臺幣,逾千人受害。檢方 4 月起發動搜索行動,陸續拘提負責人施啓仁等 14 人,查扣現金 6049 萬元、64 萬枚 USDT 等虛擬資產。士林地檢署今日以詐欺、洗錢及組織等罪嫌起訴 14 人,並申請沒收犯罪所得 12.75 億新臺幣。
檢方指出,施啓仁等人透過未經臺灣地區金管會核準、未完成洗錢防制登記的交易平台「某平台」及旗下加盟門店,對外非法提供虛擬資產服務,並假借投資名義吸金,實際卻是詐騙集團的斂財手段。集團成員還對外謊稱「唯一臺灣地區金管會授權」,吸引大批投資人上門,截至今年 4 月止,臺灣地區已有 1539 人受害,遭詐金額高達 12 億 7500 萬元,洗錢金額更高達 23 億元。施啓仁犯後態度不佳,拒絕認罪,檢方請求法院對其加重處斷,判處 25 年有期徒刑。