俄罗斯加密交易平台遭跨国执法行动，大量相关资金被冻结

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台遭到跨国联合执法部门的强制关停，其联合创始人被逮捕。与此同时，链上也发生了针对该平台关联资金的大规模冻结行动。这一事件凸显了Web3从业者面临的风险资金威胁。

制裁背景

这家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所长期被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义相关资金。

2025年3月7日，美国司法部公开了对该平台联合创始人及其合伙人的起诉书，指控他们涉嫌进行洗钱阴谋、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。

据称，该交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为朝鲜黑客组织、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙提供洗钱服务。

链上执法活动

与逮捕行动同步进行的是大规模链上冻结行动，这次行动由美国安全厂商与一家稳定币发行商协作执行。根据区块链数据分析公司的链上监测以及该交易所自行披露的信息，相关执法活动至少冻结了价值2800万美元的稳定币。

值得注意的是，本次链上冻结活动并非直接针对该交易所的业务热钱包地址，而是大量用于规避资金追踪的中转与囤币地址。在被捕前，涉案人员或其背后的团队从主要的加密货币交易平台、支付平台中提取大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

此次执法协作强行打断了这一进程，并直接导致该交易所停止了服务。

链上资金威胁扩散

对所有被冻结地址的链上活动进行调研后发现，该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。

以本次事件中被冻结的一个波场地址为例，该地址的上游资金来源是某个支付或交易所平台的提款热钱包地址，在被冻结前该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。

另一个被冻结的波场地址在冻结前除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台甚至网赌平台有较多关联。

这种情况表明，在链上冻结活场外，中心化机构若出于合规理由对收取这类资金的用户进行风控，可能会影响到无辜的场外交易商或者收取相关变现资金的普通用户。

这一事件再次提醒Web3从业者需要高度警惕风险资金带来的潜在威胁，并强化合规意识和风险管理措施。