加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行在(后损失了超过千KES 500百万，约合$4百万)，原因是一组承包商操纵了该机构的IT系统，通过未授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金。

据报道，这些承包商在进行基础设施升级时，非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑犯利用了一种现在已为人熟知的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种知名的与美元挂钩的稳定币，以其在快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信被盗资金已被转换为加密货币并发送至离岸钱包，使得追踪和追回变得极其困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地方日益增长的趋势，USDT越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

近几个月来，BitKE报道了泰达币如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动者并资助后勤，绕过正规银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取资源方面的实用性，但它也**突显了加密工具的双重用途——**既提供了赋权，也存在潜在的滥用可能。

犯罪调查局(DCI)已发起全面调查，并与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕工作 reportedly 即将展开。

这一泄露事件引发了关于肯尼亚银行的安全协议的严重质疑，尤其是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的背景下。它还突显了对该地区加密相关交易进行更强监管的迫切需要，特别是考虑到之前的报告将像USDT这样的稳定币与非洲的网络犯罪、欺诈甚至恐怖融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了几个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其支持与暗网购物和高风险地区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并监管虚拟资产，这一最新事件可能为政策制定者和金融机构敲响警钟，优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁。

请关注 BitKE，以获取关于肯尼亚加密货币犯罪和监管领域发展的深入见解。

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