HashFlare 创始人避免在 577M 庞氏骗局案件中进一步入狱

已破产的加密货币挖矿公司 HashFlare 的创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 在承认了他们在检察官所描述的 5.77 亿美元庞氏骗局中的角色后，逃脱了进一步的监禁。

这对已经在拘留中度过了16个月的罪犯，于周二被西雅图联邦法院法官罗伯特·拉斯尼克判处服刑期满、各罚款25,000美元，并进行360小时的社区服务。他们将在爱沙尼亚，自己的祖国，执行监督释放。

美国司法部(DOJ)表示正在考虑上诉，因为检察官曾寻求判处10年监禁。HashFlare创始人曾要求计算服刑时间，法官最终批准了这一请求。

西雅图法院历史上最大的诈骗案件

美国司法部将此案描述为在西雅图联邦法院审理过的最大欺诈案。这些爱沙尼亚国籍的嫌疑人于2022年11月在其本国被逮捕，并于2024年5月被引渡到美国，随后对共谋实施电信欺诈 pleaded guilty。

检方指控在2015年至2019年间，HashFlare创造了超过5.77亿美元的销售额，作为一种“经典的庞氏骗局”运作，利用新客户的资金来支付现有客户。据称，虚假的仪表板被用来误导投资者关于公司的挖矿能力和回报。

拉斯尼克法官的裁决似乎考虑到了被告在认罪协议中放弃超过4亿美元资产的情况。他还指出，大量客户并没有遭受净损失——据报道，受影响的44万客户中有39万名客户在投资了4.87亿美元的矿业合约后总共提取了23亿美元。

HashFlare创始人的奢华消费

代理美国检察官Teal Luthy Miller称该计划为“加密货币挖矿的海市蜃楼”，指控这对夫妇将数百万转向个人奢侈品，包括房地产、豪华汽车、珠宝、私人飞机旅行和个人比特币购买。

此判决是在对被告移民身份经过数月法律混乱后作出的。四月，尽管有法院命令他们留在美国，Potapenko 和 Turõgin 仍收到了一封国土安全部的信件，指示他们“立即驱逐”。他们的律师声称，矛盾的指示导致了对他们未来的重大不确定性。

HashFlare 的创始人们多次表示希望回国，现在他们在爱沙尼亚开始监督释放，这一前景变得更为可能。与此同时，司法部必须决定是否对其认为的具有里程碑意义的欺诈案件的裁决宽大处理提出挑战。

文章《HashFlare 创始人避免在 5.77 亿美元庞氏骗局案件中进一步入狱》首次发表于 TheCoinrise.com。