警方破获了Paynet Coin虚拟货币诈骗网络，没收了800亿越南盾现金

在8月11日上午，公安部经济安全(PC04)的负责人黄雄中校宣布，执法部门刚刚破获一起涉及虚拟货币的大型诈骗网络。

起诉案件及被告

调查机关已正式提起诉讼，并对20名被告因违反多层次营销规定以及利用计算机网络和电子设备侵占财产的行为进行起诉。

之前，通过业务工作，(PA04)安保部发现了在胡志明市一群人涉嫌违反关于非法传销的规定的活动。

工作方式

该群体利用 FMCPAY.com 和 AFF2024.com 等网站注册并激活多层次营销的投资套餐。他们向推荐人支付“佣金”，使用后参与者的资金来支付给之前的参与者。

一个月前，富寿省公安局与公安部各业务局联合在富寿省、河内和胡志明市的多个地点同时采取措施破案。

形成历史和规模

初步调查结果显示，从2021年开始，年仅45岁的阮文哈(，居住在嘉莱)，与同伙一起编程创建了名为Paynet Coin (PAYN)的虚拟货币，该货币在区块链平台上运作，并建立了一个金字塔模型的奖励系统。

参与者将根据他们选择的投资套餐每月获得5%到9%的利率。PAYN货币用于奖励投资者，他们可以在FMCPAY.com交易所将这笔钱兑换成USDT，然后转换成USD或VND。

该团体还提供了错误信息，称该交易所已在美国注册，并且该加密货币可以用于购买机票和酒店，尽管没有代理商接受使用PAYN进行支付。

骗局

为了扩展系统并吸引更多参与者，哈与现年42岁、居住在胡志明市的范越立(以及其他多个对象合作，组织研讨会和小组以发展投资模型。凭借其精明的手段，该小组已吸引了数千人参与，总筹集资金高达数十亿美元。

调查结果及扣押资产

少将阮明俊，富寿省警察局局长，表示这是全国最大的虚拟货币诈骗案。与许多案件只是处理“中间环节”不同，富寿省公安局已彻底打击，从首犯到最低层的参与者。

在此案件中被扣押的资产非常庞大，估计高达千亿越南盾。其中，单是现金扣押约为800亿越南盾，还有不动产和许多其他有价值的资产。阮先生还表示，相关部门将协调将资产归还给受害者。

呼吁合作与警告

富寿省警方正在继续扩大调查，追踪相关人员，同时呼吁参与者前来投案，以便获得法律的宽大处理。

相关部门也警告公众需要提高警惕，防范虚拟货币投资和多层次营销的邀请，以免落入精心设计的诈骗陷阱。

老师