Análisis de casos típicos recientes en el campo del forex: Explorando los riesgos legales del cambio de divisas ilegal
En la práctica, muchas personas tienen malentendidos sobre el comportamiento ilegal de cambio de divisas, pensando que:
El cambio de divisas o la introducción de comportamientos pueden ser ilegales, pero no constituyen un crimen penal.
Las actividades de cambio de divisas en privado son ocultas y difíciles de detectar.
Ayudar a alguien a cambiar divisas sin compensación no constituye un delito.
Vender divisas personales para obtener ganancias no es ilegal
Solo se proporciona la tarjeta bancaria para el uso de amigos y familiares sin riesgo
Introducir canales de cambio de divisas pero no obtener ganancias, sin riesgo
Entonces, ¿existen riesgos legales en estas acciones? ¿Cómo se define la infracción administrativa y el crimen penal?
Recientemente, la Fiscalía Suprema y la Administración de Divisas han publicado conjuntamente casos típicos en el campo del forex, respondiendo a los problemas mencionados. Este artículo interpretará estos casos.
Proporcionar una cuenta bancaria para recibir pagos puede constituir un delito
En los casos típicos, hay dos casos que involucran el comportamiento de proporcionar cuentas bancarias para recibir fondos para el cambio de divisas ilegal. Entonces, ¿es este comportamiento una violación administrativa o un crimen penal? ¿Cómo debe ser calificado?
Caso 1: Li Mou Yi sospecha de delito de operación ilegal
Li某甲 aprovechó la conveniencia de la logística transfronteriza entre China y Vietnam para intercambiar ilegalmente divisas con el vietnamita Huang某. Li某甲 organizó que Li某乙 recibiera yuanes en el país y los transfiriera a sí mismo, y luego los enviara a la cuenta designada por Huang某 en el país, a cambio de dong vietnamitas.
La fiscalía determinó que Li某乙 proporcionó ayuda para el asentamiento ilegal de fondos y el Cambio de divisas, y finalmente decidió no acusar por circunstancias leves ( en el caso ). El tribunal condenó a Li某甲 a una pena de prisión de un año y tres meses.
Análisis: Li某乙 podría pensar que solo está recibiendo pagos según las instrucciones y que son pagos normales por mercancía, por lo que no debería haber riesgos. Pero en realidad, él participó en una conducta de ayuda en el intercambio de divisas.
Caso dos: Chen Mouhong y Wu Mourong están sospechados de delito de gestión ilegal.
Chen某某 le pidió a su esposo Wu某林 que registrara un negocio individual, abriera múltiples cuentas de liquidación de divisas y, mediante un comercio ficticio, proporcionara las cuentas a casas de cambio ilegales para recibir divisas, las cuales, después de realizar el cambio, se transferirían a cuentas designadas, obteniendo así comisiones. El tribunal condenó a Chen某某 a cuatro años y ocho meses de prisión, y a Wu某林 a un año y diez meses de prisión en suspenso por dos años.
Chen某某 también permitió a sus parientes Chen某红 y Wu某荣 abrir cuentas para su uso. La fiscalía consideró que ambos no obtuvieron ganancias y son familiares, por lo que se determinó que cometieron un delito, pero se decidió no procesarlos.
Análisis: Según la normativa, la multa máxima por prestar cuentas de forex es de 300,000. En la práctica, quienes ofrecen cuentas generalmente solo cometen una infracción administrativa. Sin embargo, en este caso, el tribunal consideró que el matrimonio Chen cometió el delito de operación ilegal y fue condenado. Aunque no se presentó una acusación contra los parientes, la fiscalía aún los consideró culpables.
Consejo: No ofrezcas en "buenas intenciones" tu cuenta de forex para recibir pagos de otros, incluso si no participas en el cambio de divisas, puedes enfrentar riesgos de culpabilidad en el futuro.
Introducción al riesgo legal del cambio de divisas
Caso tres: Fan y otros sospechan de un delito de operación ilegal
He Mouwei aprovechó los canales acumulados a través de negocios de seguros para facilitar el intercambio bidireccional de RMB con HKD y USD para primas de seguros en el extranjero o inversiones en el país. Fan y otros utilizaron canales de venta de seguros en el extranjero para realizar un "contrapaso" que equivale a la compra y venta de forex.
El tribunal condenó a He Mouwei a cuatro años de prisión y a una multa de 4 millones. La fiscalía decidió no acusar a Fan Mou y otros (, y al mismo tiempo impuso multas administrativas que varían entre 1.4 millones y 2.8 millones por su conducta ilegal de presentar y vender forex sin fines de lucro.
Análisis: Los profesionales financieros a menudo se enfrentan a consultas de clientes sobre canales de cambio de divisas, y presentan la compra y venta de forex para mantener relaciones o facilitar transacciones. Incluso si la presentación es gratuita, podría considerarse un delito, aunque se exima de responsabilidad penal, aún se enfrentan a multas administrativas exorbitantes.
![Interpretación del abogado Shao Shiwei | A partir de los casos típicos en el campo del forex publicados por la Procuraduría Suprema, se ven las consecuencias legales del cambio de divisas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef60e86f2b0f2fd1745a8d04598dae08.webp(
El cambio de divisas en el extranjero aún presenta riesgos legales en el país
) Caso cuatro: Zhao Mou Ping y Yao Mou sospechan de delito de operación ilegal.
Yao Mouchen realizó negocios de cambio de divisas entre rublos y yuanes en Rusia, comprando y vendiendo ilegalmente más de 24 millones de yuanes en forex, obteniendo una ganancia de 485,000 yuanes. El tribunal lo condenó a dos años y tres meses de prisión, con una suspensión de tres años, y a una multa de 500,000 yuanes.
Análisis: los ciudadanos chinos que infrinjan las leyes nacionales en el extranjero también enfrentan riesgos penales. Incluso si realizan negocios de cambio de divisas legales en el extranjero, una vez que se involucran fondos nacionales, aún se enfrentan a riesgos penales.
![Interpretación del abogado Shao Shiwei | A partir de los casos típicos en el ámbito del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se observan las consecuencias legales del cambio de divisas]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp(
La reventa legal de forex también puede ser ilegal
) Caso cinco: Una empresa tecnológica sospechosa de delito de operación ilegal.
El Sr. Qi se coludió con la empresa para defraudar 245 millones de yuanes en reembolsos de impuestos a la exportación. El Sr. Yao transfirió divisas de la empresa a través de cuentas en el extranjero al Sr. Qi y cobró una tarifa. El tribunal dictó sentencia contra el Sr. Qi por el delito de fraude en los reembolsos de impuestos a la exportación, imponiéndole cadena perpetua. La fiscalía consideró que las pruebas eran insuficientes y no procesó al Sr. Yao.
Análisis: La fuente de divisas de Yao es de ventas normales, el propósito de la venta es el cambio de divisas y no obtener beneficios nuevamente, por lo tanto, no constituye un delito de operación ilegal. Sin embargo, aún enfrenta una multa administrativa de 15 millones, lo cual no debe ser subestimado.
![Interpretación del abogado Shao Shiwei | A partir de los casos típicos en el campo del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se analizan las consecuencias legales del cambio de divisas]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp(
Conclusión
Muchas personas piensan que el cambio de divisas es una actividad oculta y difícil de detectar, y que incluso si se descubre, lo máximo que pueden enfrentar es una multa. Sin embargo, en realidad, una vez que la cantidad supera los 25 millones o las ganancias superan los 500 mil, se puede enfrentar a una pena de más de 5 años de prisión. Aunque los abogados defensores pueden conseguir una suspensión de la pena o incluso el archivo del caso, no se debe tener la esperanza de salir ileso.
En los últimos años, los métodos ilegales de cambio de divisas se han vuelto cada vez más encubiertos, con un monto involucrado cada vez mayor, y la intensidad de la represión también ha aumentado. Las personas deben realizar transacciones de forex a través de canales legales y no deben infringir la ley.
![Interpretación del abogado Shao Shihui | A partir de los casos típicos en el ámbito del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se analizan las consecuencias legales del cambio de divisas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-498194a9710a99368a9931ef30144db8.webp(
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AirdropFreedom
· 08-15 16:12
Después de jugar tanto tiempo con el creador de mercado, lo entendí.
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AlgoAlchemist
· 08-14 18:10
Frotar, pensar que es bonito, ganar seguro sin pérdidas.
Análisis de casos de cambio de divisas ilegales: la frontera entre la infracción administrativa y el delito penal
Análisis de casos típicos recientes en el campo del forex: Explorando los riesgos legales del cambio de divisas ilegal
En la práctica, muchas personas tienen malentendidos sobre el comportamiento ilegal de cambio de divisas, pensando que:
Entonces, ¿existen riesgos legales en estas acciones? ¿Cómo se define la infracción administrativa y el crimen penal?
Recientemente, la Fiscalía Suprema y la Administración de Divisas han publicado conjuntamente casos típicos en el campo del forex, respondiendo a los problemas mencionados. Este artículo interpretará estos casos.
Proporcionar una cuenta bancaria para recibir pagos puede constituir un delito
En los casos típicos, hay dos casos que involucran el comportamiento de proporcionar cuentas bancarias para recibir fondos para el cambio de divisas ilegal. Entonces, ¿es este comportamiento una violación administrativa o un crimen penal? ¿Cómo debe ser calificado?
Caso 1: Li Mou Yi sospecha de delito de operación ilegal
Li某甲 aprovechó la conveniencia de la logística transfronteriza entre China y Vietnam para intercambiar ilegalmente divisas con el vietnamita Huang某. Li某甲 organizó que Li某乙 recibiera yuanes en el país y los transfiriera a sí mismo, y luego los enviara a la cuenta designada por Huang某 en el país, a cambio de dong vietnamitas.
La fiscalía determinó que Li某乙 proporcionó ayuda para el asentamiento ilegal de fondos y el Cambio de divisas, y finalmente decidió no acusar por circunstancias leves ( en el caso ). El tribunal condenó a Li某甲 a una pena de prisión de un año y tres meses.
Análisis: Li某乙 podría pensar que solo está recibiendo pagos según las instrucciones y que son pagos normales por mercancía, por lo que no debería haber riesgos. Pero en realidad, él participó en una conducta de ayuda en el intercambio de divisas.
Caso dos: Chen Mouhong y Wu Mourong están sospechados de delito de gestión ilegal.
Chen某某 le pidió a su esposo Wu某林 que registrara un negocio individual, abriera múltiples cuentas de liquidación de divisas y, mediante un comercio ficticio, proporcionara las cuentas a casas de cambio ilegales para recibir divisas, las cuales, después de realizar el cambio, se transferirían a cuentas designadas, obteniendo así comisiones. El tribunal condenó a Chen某某 a cuatro años y ocho meses de prisión, y a Wu某林 a un año y diez meses de prisión en suspenso por dos años.
Chen某某 también permitió a sus parientes Chen某红 y Wu某荣 abrir cuentas para su uso. La fiscalía consideró que ambos no obtuvieron ganancias y son familiares, por lo que se determinó que cometieron un delito, pero se decidió no procesarlos.
Análisis: Según la normativa, la multa máxima por prestar cuentas de forex es de 300,000. En la práctica, quienes ofrecen cuentas generalmente solo cometen una infracción administrativa. Sin embargo, en este caso, el tribunal consideró que el matrimonio Chen cometió el delito de operación ilegal y fue condenado. Aunque no se presentó una acusación contra los parientes, la fiscalía aún los consideró culpables.
Consejo: No ofrezcas en "buenas intenciones" tu cuenta de forex para recibir pagos de otros, incluso si no participas en el cambio de divisas, puedes enfrentar riesgos de culpabilidad en el futuro.
Introducción al riesgo legal del cambio de divisas
Caso tres: Fan y otros sospechan de un delito de operación ilegal
He Mouwei aprovechó los canales acumulados a través de negocios de seguros para facilitar el intercambio bidireccional de RMB con HKD y USD para primas de seguros en el extranjero o inversiones en el país. Fan y otros utilizaron canales de venta de seguros en el extranjero para realizar un "contrapaso" que equivale a la compra y venta de forex.
El tribunal condenó a He Mouwei a cuatro años de prisión y a una multa de 4 millones. La fiscalía decidió no acusar a Fan Mou y otros (, y al mismo tiempo impuso multas administrativas que varían entre 1.4 millones y 2.8 millones por su conducta ilegal de presentar y vender forex sin fines de lucro.
Análisis: Los profesionales financieros a menudo se enfrentan a consultas de clientes sobre canales de cambio de divisas, y presentan la compra y venta de forex para mantener relaciones o facilitar transacciones. Incluso si la presentación es gratuita, podría considerarse un delito, aunque se exima de responsabilidad penal, aún se enfrentan a multas administrativas exorbitantes.
![Interpretación del abogado Shao Shiwei | A partir de los casos típicos en el campo del forex publicados por la Procuraduría Suprema, se ven las consecuencias legales del cambio de divisas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef60e86f2b0f2fd1745a8d04598dae08.webp(
El cambio de divisas en el extranjero aún presenta riesgos legales en el país
) Caso cuatro: Zhao Mou Ping y Yao Mou sospechan de delito de operación ilegal.
Yao Mouchen realizó negocios de cambio de divisas entre rublos y yuanes en Rusia, comprando y vendiendo ilegalmente más de 24 millones de yuanes en forex, obteniendo una ganancia de 485,000 yuanes. El tribunal lo condenó a dos años y tres meses de prisión, con una suspensión de tres años, y a una multa de 500,000 yuanes.
Análisis: los ciudadanos chinos que infrinjan las leyes nacionales en el extranjero también enfrentan riesgos penales. Incluso si realizan negocios de cambio de divisas legales en el extranjero, una vez que se involucran fondos nacionales, aún se enfrentan a riesgos penales.
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La reventa legal de forex también puede ser ilegal
) Caso cinco: Una empresa tecnológica sospechosa de delito de operación ilegal.
El Sr. Qi se coludió con la empresa para defraudar 245 millones de yuanes en reembolsos de impuestos a la exportación. El Sr. Yao transfirió divisas de la empresa a través de cuentas en el extranjero al Sr. Qi y cobró una tarifa. El tribunal dictó sentencia contra el Sr. Qi por el delito de fraude en los reembolsos de impuestos a la exportación, imponiéndole cadena perpetua. La fiscalía consideró que las pruebas eran insuficientes y no procesó al Sr. Yao.
Análisis: La fuente de divisas de Yao es de ventas normales, el propósito de la venta es el cambio de divisas y no obtener beneficios nuevamente, por lo tanto, no constituye un delito de operación ilegal. Sin embargo, aún enfrenta una multa administrativa de 15 millones, lo cual no debe ser subestimado.
![Interpretación del abogado Shao Shiwei | A partir de los casos típicos en el campo del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se analizan las consecuencias legales del cambio de divisas]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp(
Conclusión
Muchas personas piensan que el cambio de divisas es una actividad oculta y difícil de detectar, y que incluso si se descubre, lo máximo que pueden enfrentar es una multa. Sin embargo, en realidad, una vez que la cantidad supera los 25 millones o las ganancias superan los 500 mil, se puede enfrentar a una pena de más de 5 años de prisión. Aunque los abogados defensores pueden conseguir una suspensión de la pena o incluso el archivo del caso, no se debe tener la esperanza de salir ileso.
En los últimos años, los métodos ilegales de cambio de divisas se han vuelto cada vez más encubiertos, con un monto involucrado cada vez mayor, y la intensidad de la represión también ha aumentado. Las personas deben realizar transacciones de forex a través de canales legales y no deben infringir la ley.
![Interpretación del abogado Shao Shihui | A partir de los casos típicos en el ámbito del forex publicados por la Fiscalía Suprema, se analizan las consecuencias legales del cambio de divisas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-498194a9710a99368a9931ef30144db8.webp(
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