FTX снова скандал: использование уязвимости для манипуляции рынком, один человек заработал сотни миллионов долларов

С углублением расследования дела о банкротстве FTX все больше内幕 начинает всплывать на поверхность. В последнее время иск против гражданина Маврикия Навааза Мохаммада Мируна привлек широкое внимание. Сообщается, что этот "мастер манипуляций на рынке" использовал уязвимости системы FTX и менеджерские просчеты, чтобы получить прибыль в сотни миллионов долларов через ряд сложных манипуляций.

Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции

С января 2021 года Meerun начал массово закупать токены BTMX, в итоге он владел примерно половиной общего объема. Это привело к тому, что цена BTMX за короткое время выросла на 10 000%. Затем Meerun воспользовался лазейками в правилах маржинальной и заемной торговли FTX, используя BTMX в качестве залога, чтобы занять десятки миллионов долларов.

Несмотря на то, что биржа BitMax предупредила FTX, FTX не предприняла никаких действий. В то время со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе получил предупреждение о подозрительной активности, но решил проигнорировать его. Только когда масштаб проблемы увеличился до как минимум 400 миллионов долларов, Саламе осознал серьезность ситуации.

Повторяющиеся операции с несколькими токенами

С августа по декабрь 2021 года Meerun снова обратился к другим токенам с низкой ликвидностью, таким как BAO, TOMO и SXP. Он повторил свои предыдущие методы, заработав почти 200 миллионов долларов таким образом до того, как проблемы были обнаружены на FTX.

Более того, даже после того как FTX заблокировал счет Meerun, он все равно "забыл" отключить его функцию вывода средств. Этот промах позволил Meerun успешно вывести более 450 миллионов долларов незаконно приобретенных средств.

Стратегия шортинга привела к огромным убыткам

Операции Meerun не ограничиваются этим. Он также шортил на платформе FTX малоизвестный токен под названием Mobile Coin (MOB). FTX снова не предпринял никаких действий, лишь потребовав от него предоставить больше залога.

Поскольку Alameda Research также имела короткие позиции по MOB, для балансировки рынка Alameda была вынуждена массово закупать токены MOB. Это привело к резкому росту цены на MOB на 750% в краткосрочной перспективе, что принесло Alameda огромные убытки. По оценкам, эти действия Meerun в конечном итоге привели к убыткам Alameda на сумму до 1 миллиарда долларов.

Оправдание Меерун

В ответ на эти обвинения, Меерун отверг все нарушения. Он заявил, что всегда действовал в рамках правил биржи и отметил, что торговля на FTX на самом деле была убыточной. Он также опроверг связь с любыми преступными сетями или экстремистскими организациями.

Однако судебные документы показывают, что Meerun ранее подозревался в "управленческой атаке" на платформу кредитования Compound Finance, пытаясь перенаправить активы других пользователей, и в конечном итоге достиг "мирного соглашения" с платформой.

Отраслевое предупреждение

Это событие прозвучало как тревога для криптовалютной отрасли и предоставило ценные уроки:

1. Биржа должна усовершенствовать процедуры KYC и строго выполнять нормы противодействия отмыванию денег.
2. Укрепить внутренний контроль, чтобы предотвратить небрежность или бездействие сотрудников.
3. Создание эффективной системы оценки рисков, особенно с акцентом на необычные сделки с активами с низкой ликвидностью.
4. Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью.
5. Обратите внимание на активность крупных счетов в блокчейне.
6. Предпочитайте торговать на регулируемых торговых платформах.

Этот инцидент еще раз подчеркивает важность регулирования криптовалютного рынка и недостатки бирж в управлении рисками. С углублением расследования отрасль надеется извлечь уроки и создать более здоровую и безопасную экосистему криптовалют.