Влияние новых правил управления форекс на торговлю виртуальными деньгами
Недавно Государственное управление валютного контроля страны опубликовало два важных документа: «Положение о порядке отчетности по банковским валютным рискам (временное)» и «Положение о должной осмотрительности в валютных операциях банков (временное)», что вызвало широкий интерес. Эти два документа направлены на совершенствование системы регулирования банковских валютных операций, повышение прозрачности рынка и поддержание порядка на валютном рынке. Как эти новые политики повлияют на трейдеров виртуальных денег в условиях больших данных и информационных технологий?
Основные положения новой политики
"Положение о мониторинге и отчетности по рискам валютной торговли в банках (пробный вариант)" требует от банков мониторинга и отчетности о возможных действиях с валютным риском, что эквивалентно установке "монитора" на валютном рынке для своевременного выявления и пресечения незаконных действий.
"Правила освобождения от ответственности банков в области операций с форекс (временные)" четко определяют случаи и условия освобождения банков от ответственности в области форекс, предоставляя банкам ясные указания по соблюдению норм.
Влияние на торговлю Виртуальными деньгами
Ужесточение мер регулирования
Полный мониторинг цепочки: Управление валютным контролем сможет полностью контролировать весь процесс операций с виртуальными деньгами, включая покупку, торговлю и вывод средств.
Механизм отчетности банков: банки должны своевременно сообщать в Управление валютного контроля о подозрительных сделках и предупреждать клиентов о рисках.
Критерии оценки Управления валютного контроля: хотя конкретные стандарты не были полностью опубликованы, Управление валютного контроля будет оценивать на основе нескольких факторов, таких как сумма сделки, легальность источника средств и т.д.
Глубинная логика новой политики
В то же время Государственное управление по валютному контролю опубликовало регулирующие документы и положения об освобождении от ответственности, с одной стороны, усилив контроль за торговлей Виртуальными деньгами, с другой стороны, предоставив банкам руководства по соблюдению норм, чтобы обеспечить плавный переход к регулирующим мерам.
Определение природы торговых операций
Законные действия:
Для физических лиц законные источники средств и сделки, соответствующие годовому лимиту на упрощенный форекс, обычно не связаны с серьезными юридическими рисками.
Для предприятий или организаций сделки, источники финансирования которых легальны, а трансакции с зарубежными средствами реальны и соответствуют правилам управления форекс, как правило, не подлежат вмешательству.
Высокий риск действий:
Транзакции, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, уклонением от валютного контроля и другими преступными действиями.
Нарушения, такие как уклонение от валютного контроля и мошенничество с покупкой форекса.
Банк не смог своевременно обнаружить и сообщить о подозрительных сделках.
Анализ случаев
Дело о незаконном ведении бизнеса Чжанем Моуцюнем, У Моуруем и другими, мошенничестве с экспортным налоговым вычетом и подделке специальных налоговых счетов на добавленную стоимость.
Дело связано с незаконной деятельностью, мошенничеством с экспортным возвратом налогов, подделкой специальных счетов-фактур по НДС и другими преступлениями. Судебное разбирательство сосредоточено на установлении направления движения средств и суммы незаконных сделок с форекс, с использованием банковских выписок и переписки в качестве доказательств для точного определения суммы незаконной деятельности. Суд в конечном итоге вынес строгие приговоры нескольким обвиняемым.
Будущее
С развитием технологий финансового регулирования регулирование торговли Виртуальными деньгами станет более строгим и детализированным. Координация и согласие между различными ведомствами всё ещё требуют времени, но тенденция к регулированию уже ясна.
Заключение
Хотя торговля виртуальными деньгами принесла инновации и удобство, она также сопряжена с юридическими рисками. Обычные потребители, если они соблюдают соответствующие нормы и поддерживают законный источник средств, обычно не сталкиваются с юридическими рисками. Предприятия и учреждения, особенно те, которые занимаются трансакциями через границу, должны особенно внимательно следить за соблюдением норм. В будущем, по мере формирования согласия по регулированию, регулирование виртуальных денег станет более прозрачным и эффективным, чтобы обеспечить стабильность и порядок на финансовом рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ForkItAllDay
· 07-25 16:57
Торговля криптовалютой的速润 别被查
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInAlice
· 07-25 16:41
Снова пришли проверять? Люди из мира криптовалют все понимают~
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlKumamon
· 07-22 17:46
Ай-ай, медвежонок из Сингапура немного испугался из-за этой волны регулирования.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxiety
· 07-22 17:46
Такая строгая регуляция, а BTC снова обновил максимум.
Форекс новые меры ужесточаются Виртуальные деньги торговое регулирование повышается
Влияние новых правил управления форекс на торговлю виртуальными деньгами
Недавно Государственное управление валютного контроля страны опубликовало два важных документа: «Положение о порядке отчетности по банковским валютным рискам (временное)» и «Положение о должной осмотрительности в валютных операциях банков (временное)», что вызвало широкий интерес. Эти два документа направлены на совершенствование системы регулирования банковских валютных операций, повышение прозрачности рынка и поддержание порядка на валютном рынке. Как эти новые политики повлияют на трейдеров виртуальных денег в условиях больших данных и информационных технологий?
Основные положения новой политики
"Положение о мониторинге и отчетности по рискам валютной торговли в банках (пробный вариант)" требует от банков мониторинга и отчетности о возможных действиях с валютным риском, что эквивалентно установке "монитора" на валютном рынке для своевременного выявления и пресечения незаконных действий.
"Правила освобождения от ответственности банков в области операций с форекс (временные)" четко определяют случаи и условия освобождения банков от ответственности в области форекс, предоставляя банкам ясные указания по соблюдению норм.
Влияние на торговлю Виртуальными деньгами
Ужесточение мер регулирования
Полный мониторинг цепочки: Управление валютным контролем сможет полностью контролировать весь процесс операций с виртуальными деньгами, включая покупку, торговлю и вывод средств.
Механизм отчетности банков: банки должны своевременно сообщать в Управление валютного контроля о подозрительных сделках и предупреждать клиентов о рисках.
Критерии оценки Управления валютного контроля: хотя конкретные стандарты не были полностью опубликованы, Управление валютного контроля будет оценивать на основе нескольких факторов, таких как сумма сделки, легальность источника средств и т.д.
Глубинная логика новой политики
В то же время Государственное управление по валютному контролю опубликовало регулирующие документы и положения об освобождении от ответственности, с одной стороны, усилив контроль за торговлей Виртуальными деньгами, с другой стороны, предоставив банкам руководства по соблюдению норм, чтобы обеспечить плавный переход к регулирующим мерам.
Определение природы торговых операций
Законные действия:
Высокий риск действий:
Анализ случаев
Дело о незаконном ведении бизнеса Чжанем Моуцюнем, У Моуруем и другими, мошенничестве с экспортным налоговым вычетом и подделке специальных налоговых счетов на добавленную стоимость.
Дело связано с незаконной деятельностью, мошенничеством с экспортным возвратом налогов, подделкой специальных счетов-фактур по НДС и другими преступлениями. Судебное разбирательство сосредоточено на установлении направления движения средств и суммы незаконных сделок с форекс, с использованием банковских выписок и переписки в качестве доказательств для точного определения суммы незаконной деятельности. Суд в конечном итоге вынес строгие приговоры нескольким обвиняемым.
Будущее
С развитием технологий финансового регулирования регулирование торговли Виртуальными деньгами станет более строгим и детализированным. Координация и согласие между различными ведомствами всё ещё требуют времени, но тенденция к регулированию уже ясна.
Заключение
Хотя торговля виртуальными деньгами принесла инновации и удобство, она также сопряжена с юридическими рисками. Обычные потребители, если они соблюдают соответствующие нормы и поддерживают законный источник средств, обычно не сталкиваются с юридическими рисками. Предприятия и учреждения, особенно те, которые занимаются трансакциями через границу, должны особенно внимательно следить за соблюдением норм. В будущем, по мере формирования согласия по регулированию, регулирование виртуальных денег станет более прозрачным и эффективным, чтобы обеспечить стабильность и порядок на финансовом рынке.