Ключ к различению преступлений в сфере виртуальных денег: преступная деятельность информационных сетей и сокрытие преступных доходов
С распространением Виртуальных денег связанные с ними юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений в сфере информационных сетей (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступления, связанные с доходами от преступной деятельности (сокращенно "Сокрытие") как распространенные преступления в сфере Виртуальных денег часто пересекаются и путаются. Это не только влияет на точность определения дел, но и непосредственно связано с тяжестью наказания. В данной статье будет проведен анализ случаев и юридическое обсуждение, чтобы глубже рассмотреть, как точно различать эти два преступления в контексте преступлений с использованием Виртуальных денег.
Один. Введение в случай
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих факты, согласно решению Среднего суда города Цзяозо провинции Хэнань, краткое содержание дела следующее:
В декабре 2020 года Чэнь Сы и другие, будучи в курсе ситуации, предоставили банковские карты для помощи в переводе преступных доходов, сумма которых составила более 147000 юаней. В феврале 2021 года, несмотря на задержание соответствующих лиц, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать переводы другими людьми через банковские карты или Виртуальные деньги, сумма в деле превысила 441000 юаней.
Первая инстанция признала Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления, приговорив к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Этот случай подчеркивает спорные моменты, связанные с применением преступлений содействия и сокрытия при переводе доходов от преступлений, связанных с виртуальными деньгами.
Два. Область применения двух преступлений в уголовных делах с Виртуальными деньгами
В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и сокрытия в основном зависят от роли действующего лица, его субъективного восприятия и последствий его действий.
Типичные сценарии преступления с токенами
Помощь в преступлении означает действия, при которых человек, зная о том, что другие совершают преступление с использованием информационной сети, предоставляет им техническую поддержку, продвижение, помощь в расчетах и т.д. В области виртуальных денег распространенные случаи включают:
Содействие мошенническим группам в получении и отправке Виртуальные деньги
Сознательно предоставление услуг перевода средств, зная, что это незаконные деньги
Предоставить адрес кошелька для виртуальных денег для перевода
Ключевое значение заключается в том, что "помощь" напрямую содействует киберпреступности, не являясь необходимым условием для получения прибыли.
Типичный сценарий укрытия преступления
Скрытие преступления более сосредоточено на помощи в обработке "незаконно полученных средств", что проявляется в том, что, зная о преступном происхождении, все же помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Распространенные ситуации включают:
Приобретение Виртуальные деньги, полученных посредством телефонного мошенничества
Зная, что это незаконные средства, продолжать "стирку токенов" или обменивать на фиатные деньги
Хранение, вывод средств и другие действия
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденного", что ближе к традиционной концепции отмывания денег, при условии, что имеется четкое понимание преступных доходов.
Различие между двумя преступлениями в основном заключается в стадии совершения действия, субъективном восприятии объекта, а также в том, было ли оно непосредственной причиной преступления или лишь касалось результата преступления.
Три. Способы точного различия между преступлениями содействия и укрытия
Точное различение этих двух преступлений требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств по делу, нельзя просто применять названия преступлений. Особенно важны следующие три аспекта:
Объекты субъективного знания различны
Помощь в преступлении: действие должно быть осознано лицом как "другие используют информационную сеть для совершения преступления".
Скрытие преступления: Действующее лицо должно сознательно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным".
Время возникновения действия различное
Соучастие в преступлении чаще всего происходит в процессе совершения преступления или до этого, играя роль "помощника".
Скрытность преступления обычно происходит после совершения преступления и служит для "очистки украденного".
является ли способствованием завершению преступления
Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, а содействие преступлению, хотя и может помочь в "монетизации" преступления, не определяет, может ли быть установлено верховное преступление.
В судебной практике адвокат может подойти к делу с двух уровней: доказательства и субъективного восприятия.
Уровень доказательств: анализ способов получения виртуальных денег, вовлечены ли в коммуникацию записи о преступлениях верхнего уровня, есть ли у потоков средств намерение "отмыть".
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вышестоящих являются преступлением, а лишь знал, что "источник средств неизвестен", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве и выступить с просьбой о смягчающем наказании.
Четыре, заключение
Характеристики Виртуальных денег усложняют применение уголовного права и размывают границы между преступлениями, связанными с пособничеством, и сокрытием преступлений. Это требует от соответствующих юридических специалистов не только владения традиционными уголовными защитными навыками, но и глубокого понимания технических принципов и практического применения Виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение преступлений касается сдержанности и справедливости закона. С точки зрения защиты прав личности, различие в преступлениях непосредственно влияет на судьбу вовлеченных лиц.
С учетом нормализации судебной практики и совершенствования правовой системы виртуальных денег, правоприменение в этой области станет более ясным. До этого каждое различие в обвинениях было испытанием профессиональных навыков и ответственности юристов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainGossiper
· 07-25 08:54
Путь закона — это настоящая проблема~
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleMinion
· 07-24 01:33
Что хорошего в отмывании денег от скрытых преступлений? Чёрные и серые дела - одна семья~
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 07-22 18:57
Такое дело не спрашивай меня, я только занимаюсь работой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinHunter
· 07-22 18:57
Соответствие时说话最硬气 Кошелек被冻我也能睡得香
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOplomacy
· 07-22 18:52
спорно, это не самый оптимальный подход, если честно... исторический прецедент показывает, что здесь нужны более тонкие управленческие примитивы
Посмотреть ОригиналОтветить0
governance_ghost
· 07-22 18:50
Понимание закона поможет избежать того, чтобы вас разыгрывали людьми как лохов.
Анализ ключевых моментов различия между пособничеством в преступлениях с Виртуальными деньгами и сокрытием преступлений
Ключ к различению преступлений в сфере виртуальных денег: преступная деятельность информационных сетей и сокрытие преступных доходов
С распространением Виртуальных денег связанные с ними юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений в сфере информационных сетей (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступления, связанные с доходами от преступной деятельности (сокращенно "Сокрытие") как распространенные преступления в сфере Виртуальных денег часто пересекаются и путаются. Это не только влияет на точность определения дел, но и непосредственно связано с тяжестью наказания. В данной статье будет проведен анализ случаев и юридическое обсуждение, чтобы глубже рассмотреть, как точно различать эти два преступления в контексте преступлений с использованием Виртуальных денег.
Один. Введение в случай
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих факты, согласно решению Среднего суда города Цзяозо провинции Хэнань, краткое содержание дела следующее:
В декабре 2020 года Чэнь Сы и другие, будучи в курсе ситуации, предоставили банковские карты для помощи в переводе преступных доходов, сумма которых составила более 147000 юаней. В феврале 2021 года, несмотря на задержание соответствующих лиц, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать переводы другими людьми через банковские карты или Виртуальные деньги, сумма в деле превысила 441000 юаней.
Первая инстанция признала Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления, приговорив к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Этот случай подчеркивает спорные моменты, связанные с применением преступлений содействия и сокрытия при переводе доходов от преступлений, связанных с виртуальными деньгами.
Два. Область применения двух преступлений в уголовных делах с Виртуальными деньгами
В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и сокрытия в основном зависят от роли действующего лица, его субъективного восприятия и последствий его действий.
Типичные сценарии преступления с токенами
Помощь в преступлении означает действия, при которых человек, зная о том, что другие совершают преступление с использованием информационной сети, предоставляет им техническую поддержку, продвижение, помощь в расчетах и т.д. В области виртуальных денег распространенные случаи включают:
Ключевое значение заключается в том, что "помощь" напрямую содействует киберпреступности, не являясь необходимым условием для получения прибыли.
Типичный сценарий укрытия преступления
Скрытие преступления более сосредоточено на помощи в обработке "незаконно полученных средств", что проявляется в том, что, зная о преступном происхождении, все же помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Распространенные ситуации включают:
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденного", что ближе к традиционной концепции отмывания денег, при условии, что имеется четкое понимание преступных доходов.
Различие между двумя преступлениями в основном заключается в стадии совершения действия, субъективном восприятии объекта, а также в том, было ли оно непосредственной причиной преступления или лишь касалось результата преступления.
Три. Способы точного различия между преступлениями содействия и укрытия
Точное различение этих двух преступлений требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств по делу, нельзя просто применять названия преступлений. Особенно важны следующие три аспекта:
Объекты субъективного знания различны
Время возникновения действия различное
является ли способствованием завершению преступления
Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, а содействие преступлению, хотя и может помочь в "монетизации" преступления, не определяет, может ли быть установлено верховное преступление.
В судебной практике адвокат может подойти к делу с двух уровней: доказательства и субъективного восприятия.
Четыре, заключение
Характеристики Виртуальных денег усложняют применение уголовного права и размывают границы между преступлениями, связанными с пособничеством, и сокрытием преступлений. Это требует от соответствующих юридических специалистов не только владения традиционными уголовными защитными навыками, но и глубокого понимания технических принципов и практического применения Виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение преступлений касается сдержанности и справедливости закона. С точки зрения защиты прав личности, различие в преступлениях непосредственно влияет на судьбу вовлеченных лиц.
С учетом нормализации судебной практики и совершенствования правовой системы виртуальных денег, правоприменение в этой области станет более ясным. До этого каждое различие в обвинениях было испытанием профессиональных навыков и ответственности юристов.