КРИПТО-ПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~$4 миллиона) в результате сложного нарушения ИТ-системы с отмыванием средств в USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы откачать средства через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занятые модернизацией инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, с которых средства были переведены через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали теперь уже знакомый метод отмывания денег, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в быстром и псевдонимном трансакциях через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и возврат крайне сложными.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предоставляя как возможности, так и потенциал для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами в области кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Сообщается, что аресты близки.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их все более активной интеграции финтеха и услуг мобильных кошельков. Он также подчеркивает необходимость более строгого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высокорисковыми юрисдикциями, подчеркивая тем самым риски плохо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения стремится к реализации своего Законопроекта об изменениях в капитальных рынках ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений приоритизировать контроль на основе оценки рисков и технические меры защиты против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося криптопреступления и регулирующего пространства в Кении.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТО-ПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~$4 миллиона) в результате сложного нарушения ИТ-системы с отмыванием средств в USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы откачать средства через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занятые модернизацией инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, с которых средства были переведены через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали теперь уже знакомый метод отмывания денег, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в быстром и псевдонимном трансакциях через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и возврат крайне сложными.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предоставляя как возможности, так и потенциал для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами в области кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Сообщается, что аресты близки.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их все более активной интеграции финтеха и услуг мобильных кошельков. Он также подчеркивает необходимость более строгого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высокорисковыми юрисдикциями, подчеркивая тем самым риски плохо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения стремится к реализации своего Законопроекта об изменениях в капитальных рынках ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений приоритизировать контроль на основе оценки рисков и технические меры защиты против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося криптопреступления и регулирующего пространства в Кении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.