Главный обвиняемый по делу Лантянь Гэруй в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег с использованием Биткойн, в связи с незаконным сбором средств на сумму 402 миллиарда.
Главный обвиняемый по делу Blue Sky Gerei в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег
Главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения, Цянь Моу Моу, недавно в суде Южного Уолкера в Лондоне заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с помощью биткойнов. Это дело привлекло широкое внимание, давайте вместе разберем его предысторию и фон Цянь Моу Моу.
Мистический фон денег определенного человека
История денег Моцзюня начинается в марте 2014 года. В то время он и другие лица основали компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине, используя эту компанию для продажи пожилым людям так называемых "безопасных высокодоходных" краткосрочных инвестиционных финансовых продуктов. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, обещая минимальную годовую доходность в 100% и максимальную в 300%.
В условиях отсутствия регулирования компания «Лантянь Гэруй» быстро развивалась, создав десятки филиалов по всей стране через метод пирамиды, число жертв превысило 100 000. Г-н Цянь с помощью этого незаконного привлечения средств за короткое время получил сотни миллиардов огромных средств.
Что касается фона Ч钱某某, существует множество сомнений. Ходят слухи, что он окончил известный университет и имеет степень доктора, но после проверки эта информация может оказаться недостоверной. Также есть сообщения о том, что Ч钱某某 учился в США и владеет финансами. Говорят, что он однажды попал в аварию в стране, что привело к ограничению его подвижности, и в повседневной жизни ему необходимо пользоваться инвалидной коляской.
В 2016 году компания "Лантянь Гэруй" провела презентацию в Пекине. На мероприятии Чянь Сомо в белом вуали сидел в инвалидной коляске и был поднят людьми через зал. Он предложил лозунг: "Ты дашь Гэруй три года времени, а Гэруй даст тебе три жизни богатства", что уже намекало на его незаконный характер.
Биткойн и обвинения в отмывании денег
Некто Цянь не только умело обманывает инвесторов, но и обладает определенной проницательностью в криптовалютном рынке. Еще до того, как он начал использовать Blue Sky Geary для незаконного сбора средств, он уже заметил бизнес-возможности в майнинге биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинговый завод" и заявил, что может предоставить услуги по размещению майнингового оборудования, обещая 300% годовых.
Посредством майнинга биткойнов, некто Меньжон постепенно осознал "преимущества" биткойна в области перевода средств и Отмывания денег. Он потребовал от компании обменять крупные суммы привлечённых средств на биткойны через торговую платформу, что было сделано как для спекулятивной прибыли, так и для подготовки к возможному бегству в будущем.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года органы правопорядка начали расследование против компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление полиции района Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были переданы на рассмотрение и судебное преследование. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь открыл публичное разбирательство по этому делу, законный представитель и его помощник были приговорены к 10 годам и 5 годам лишения свободы соответственно.
Некто Цянь в момент совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", он въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. По имеющимся данным, на его ноутбуке хранился холодный кошелек с биткоинами, в котором находилось большое количество средств от незаконного сбора средств. 128 тысяч китайских инвесторов, вовлеченных в дело, активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов, право собственности на виртуальные валюты и преобразование их стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэжуй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых около 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию замороженных активов. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, то половина будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании.
Заключение
Для инвесторов внутри страны восстановление убытков может быть долгим и сложным процессом. Со стороны Великобритании уже запущена гражданская процедура взыскания, но конкретный прогресс взыскания будет определён только после вынесения судебного решения. Этот случай ещё раз напоминает всем инвесторам о необходимости сохранять бдительность перед обещаниями высокой доходности и не поддаваться жадности, чтобы не стать жертвой мошенничества. При инвестировании обязательно будьте осторожны и рациональны, сохраняйте должное сомнение по отношению ко всем высокорисковым и высокодоходным инвестиционным продуктам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PoolJumper
· 08-17 05:50
Мошенники, обманывающие пожилых людей, должны быть наказаны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
неудачники еще не разыграли людей как лохов и уже убежали
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeTillRetire
· 08-16 06:51
неудачники разыгрывайте людей как лохов来英国继续耍赖
Посмотреть ОригиналОтветить0
SighingCashier
· 08-16 06:50
Будут играть для лохов это дело еще осмелится не признать вину
Посмотреть ОригиналОтветить0
ClassicDumpster
· 08-16 06:34
неудачники в конечном итоге остаются неудачниками
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
разыгрывайте людей как лохов так много неудачников всё ещё не осознают своей вины
Главный обвиняемый по делу Лантянь Гэруй в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег с использованием Биткойн, в связи с незаконным сбором средств на сумму 402 миллиарда.
Главный обвиняемый по делу Blue Sky Gerei в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег
Главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения, Цянь Моу Моу, недавно в суде Южного Уолкера в Лондоне заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с помощью биткойнов. Это дело привлекло широкое внимание, давайте вместе разберем его предысторию и фон Цянь Моу Моу.
Мистический фон денег определенного человека
История денег Моцзюня начинается в марте 2014 года. В то время он и другие лица основали компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине, используя эту компанию для продажи пожилым людям так называемых "безопасных высокодоходных" краткосрочных инвестиционных финансовых продуктов. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, обещая минимальную годовую доходность в 100% и максимальную в 300%.
В условиях отсутствия регулирования компания «Лантянь Гэруй» быстро развивалась, создав десятки филиалов по всей стране через метод пирамиды, число жертв превысило 100 000. Г-н Цянь с помощью этого незаконного привлечения средств за короткое время получил сотни миллиардов огромных средств.
Что касается фона Ч钱某某, существует множество сомнений. Ходят слухи, что он окончил известный университет и имеет степень доктора, но после проверки эта информация может оказаться недостоверной. Также есть сообщения о том, что Ч钱某某 учился в США и владеет финансами. Говорят, что он однажды попал в аварию в стране, что привело к ограничению его подвижности, и в повседневной жизни ему необходимо пользоваться инвалидной коляской.
В 2016 году компания "Лантянь Гэруй" провела презентацию в Пекине. На мероприятии Чянь Сомо в белом вуали сидел в инвалидной коляске и был поднят людьми через зал. Он предложил лозунг: "Ты дашь Гэруй три года времени, а Гэруй даст тебе три жизни богатства", что уже намекало на его незаконный характер.
Биткойн и обвинения в отмывании денег
Некто Цянь не только умело обманывает инвесторов, но и обладает определенной проницательностью в криптовалютном рынке. Еще до того, как он начал использовать Blue Sky Geary для незаконного сбора средств, он уже заметил бизнес-возможности в майнинге биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинговый завод" и заявил, что может предоставить услуги по размещению майнингового оборудования, обещая 300% годовых.
Посредством майнинга биткойнов, некто Меньжон постепенно осознал "преимущества" биткойна в области перевода средств и Отмывания денег. Он потребовал от компании обменять крупные суммы привлечённых средств на биткойны через торговую платформу, что было сделано как для спекулятивной прибыли, так и для подготовки к возможному бегству в будущем.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года органы правопорядка начали расследование против компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление полиции района Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были переданы на рассмотрение и судебное преследование. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь открыл публичное разбирательство по этому делу, законный представитель и его помощник были приговорены к 10 годам и 5 годам лишения свободы соответственно.
Некто Цянь в момент совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", он въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. По имеющимся данным, на его ноутбуке хранился холодный кошелек с биткоинами, в котором находилось большое количество средств от незаконного сбора средств. 128 тысяч китайских инвесторов, вовлеченных в дело, активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов, право собственности на виртуальные валюты и преобразование их стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэжуй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых около 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию замороженных активов. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, то половина будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании.
Заключение
Для инвесторов внутри страны восстановление убытков может быть долгим и сложным процессом. Со стороны Великобритании уже запущена гражданская процедура взыскания, но конкретный прогресс взыскания будет определён только после вынесения судебного решения. Этот случай ещё раз напоминает всем инвесторам о необходимости сохранять бдительность перед обещаниями высокой доходности и не поддаваться жадности, чтобы не стать жертвой мошенничества. При инвестировании обязательно будьте осторожны и рациональны, сохраняйте должное сомнение по отношению ко всем высокорисковым и высокодоходным инвестиционным продуктам.