Недавно в Тайване произошел крупный случай отмывания денег, связанный с виртуальными деньгами, который привлек широкое внимание. Биржа "币想交易所", ранее работавшая в нескольких местах на Тайване, была заподозрена в отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 510 миллионов юаней). После расследования дело было завершено сегодня, 14 ключевых участников, включая руководителя, были предъявлены обвинения со стороны прокуратуры.
Дело ведет главный прокурор офиса прокуратуры Шилинь Лу Вэйюань. Расследование показало, что компания "Би Сян Тек" подозревается в сговоре с мошеннической группой для проведения масштабных операций по отмыванию денег. Ранее компания была признана Комиссией по финансовым услугам и включена в список операторов виртуальных денег, подлежащих противодействию отмыванию денег, после чего она открыла около 45 франчайзинговых точек по всему Тайваню, продвигая лозунг "Купить токены можно в магазине".
Полиция с апреля начала обыскивать несколько физических точек "Би Сянь Тек". В ходе операции правоохранительные органы изъяли более 640 000 USDT, 0.0356 биткойна, 1 520 токенов TRX и другие виртуальные деньги, что эквивалентно примерно 20 миллионам новых тайваньских долларов. Кроме того, было изъято наличными 60 490 000 новых тайваньских долларов, а также один Ferrari и один Maserati суперкар. В совокупности с депозитом на счету компании в 12 400 000 новых тайваньских долларов общая сумма активов, связанных с делом, составляет примерно 110 миллионов новых тайваньских долларов.
Согласно информации прокуратуры, основной подозреваемый Ши Ци Жэнь имеет связи с Тайном союзом, он приобрел "Би Сянь Тек" через платформу CoinW за 19,200,000 USDT. После этого компания использовала свою легальную оболочку, чтобы превратить физический магазин в Отмывание денег, предоставляя удобства для мошеннической группы.
Дело выявило скрытые риски, связанные с торговлей виртуальными деньгами, и подчеркнуло важность соответствующего регулирования. С учетом возрастающей популярности виртуальных денег, нахождение баланса между содействием инновациям и предотвращением рисков стало общей задачей для регулирующих органов стран.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-a180694b
· 08-23 17:17
Действительно, три части принадлежат криминальному миру
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiNotNakamoto
· 08-23 14:49
经典Будут играть для лохов大戏
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheKiNG
· 08-23 08:10
легко вам, друзья, есть ли токен, который сделает 5x, помогите
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfBuddhaMoney
· 08-22 08:47
Если не удается контролировать, то нужно навести порядок.
Недавно в Тайване произошел крупный случай отмывания денег, связанный с виртуальными деньгами, который привлек широкое внимание. Биржа "币想交易所", ранее работавшая в нескольких местах на Тайване, была заподозрена в отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 510 миллионов юаней). После расследования дело было завершено сегодня, 14 ключевых участников, включая руководителя, были предъявлены обвинения со стороны прокуратуры.
Дело ведет главный прокурор офиса прокуратуры Шилинь Лу Вэйюань. Расследование показало, что компания "Би Сян Тек" подозревается в сговоре с мошеннической группой для проведения масштабных операций по отмыванию денег. Ранее компания была признана Комиссией по финансовым услугам и включена в список операторов виртуальных денег, подлежащих противодействию отмыванию денег, после чего она открыла около 45 франчайзинговых точек по всему Тайваню, продвигая лозунг "Купить токены можно в магазине".
Полиция с апреля начала обыскивать несколько физических точек "Би Сянь Тек". В ходе операции правоохранительные органы изъяли более 640 000 USDT, 0.0356 биткойна, 1 520 токенов TRX и другие виртуальные деньги, что эквивалентно примерно 20 миллионам новых тайваньских долларов. Кроме того, было изъято наличными 60 490 000 новых тайваньских долларов, а также один Ferrari и один Maserati суперкар. В совокупности с депозитом на счету компании в 12 400 000 новых тайваньских долларов общая сумма активов, связанных с делом, составляет примерно 110 миллионов новых тайваньских долларов.
Согласно информации прокуратуры, основной подозреваемый Ши Ци Жэнь имеет связи с Тайном союзом, он приобрел "Би Сянь Тек" через платформу CoinW за 19,200,000 USDT. После этого компания использовала свою легальную оболочку, чтобы превратить физический магазин в Отмывание денег, предоставляя удобства для мошеннической группы.
Дело выявило скрытые риски, связанные с торговлей виртуальными деньгами, и подчеркнуло важность соответствующего регулирования. С учетом возрастающей популярности виртуальных денег, нахождение баланса между содействием инновациям и предотвращением рисков стало общей задачей для регулирующих органов стран.