В последнее время на Тайване произошел шокирующий случай мошенничества с криптоактивами, сумма которого составляет 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, а количество пострадавших превышает 1000 человек. Этот случай выявил новый тип промывания глаз, который должен насторожить всех инвесторов.
Центр дел — это компания под названием "币想". Эта компания привлекает инвесторов с помощью франчайзинга физических магазинов, на первый взгляд занимаясь торговлей виртуальными токенами, но на самом деле это незаконная платформа, не имеющая официального одобрения, которая в конечном итоге становится инструментом для промывания глаз и мошенничества.
Правоохранительные органы арестовали 14 подозреваемых, включая руководителя Ши Ци Жэнь, и изъяли более 60 миллионов наличными и 640000 USDT. В настоящее время эти лица обвиняются в мошенничестве и отмывании денег, правительство пытается вернуть почти 1,3 миллиарда незаконных доходов.
Дело не является высокотехнологичным преступлением, а представляет собой обновленную версию традиционных методов мошенничества: использование криптоактивов в качестве приманки для тех, кто не разбирается в отрасли, но стремится быстро разбогатеть. Такие платформы часто заявляют о "высокой ликвидности", "гарантированном обмене", "гарантии от физических магазинов" и других характеристиках, но это всего лишь слова, чтобы привлечь инвесторов.
Особенно стоит отметить, что "币想" на Тайване имеет более 40 франчайзинговых магазинов, что вводит многих в заблуждение, заставляя думать, что это законный бизнес. Однако физические магазины и франчайзинговые вывески не равны безопасности и регулированию. На Тайване легальные платформы для торговли криптоактивами должны быть одобрены финансовыми регуляторами.
Для инвесторов любые обещания платформы о "абсолютной прибыли" или "нулевом риске с высокой доходностью" должны рассматриваться как предупреждение о высоком риске. Если вы в настоящее время используете платформу с неясной легальностью, рекомендуется как можно скорее вывести свои средства. В то же время, если вы когда-либо инвестировали в подобные физические торговые площадки, обязательно пересмотрите их легальность.
Криптоактивы рынок полон возможностей, но риски также нельзя игнорировать. Инвесторы должны научиться распознавать потенциальные риски и разрабатывать разумные инвестиционные стратегии, чтобы получить реальную прибыль на этом быстро развивающемся рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FadCatcher
· 08-22 08:50
В 21 веке все еще играете в промывание глаз с физическими магазинами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
InscriptionGriller
· 08-22 08:49
Еще одна волна неудачников эволюционировала в неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftCollectors
· 08-22 08:48
По сути, это самая банальная финансовая пирамида эпохи web2, не заслуживающая внимания. В децентрализованной экосистеме такие уязвимости уже давно идеально решены механизмами управления данными в блокчейне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfStaking
· 08-22 08:43
Будут играть для лохов学了个真假李逵呗
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 08-22 08:33
Еще одна мошенническая схема. Я это давно заметил.
В последнее время на Тайване произошел шокирующий случай мошенничества с криптоактивами, сумма которого составляет 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, а количество пострадавших превышает 1000 человек. Этот случай выявил новый тип промывания глаз, который должен насторожить всех инвесторов.
Центр дел — это компания под названием "币想". Эта компания привлекает инвесторов с помощью франчайзинга физических магазинов, на первый взгляд занимаясь торговлей виртуальными токенами, но на самом деле это незаконная платформа, не имеющая официального одобрения, которая в конечном итоге становится инструментом для промывания глаз и мошенничества.
Правоохранительные органы арестовали 14 подозреваемых, включая руководителя Ши Ци Жэнь, и изъяли более 60 миллионов наличными и 640000 USDT. В настоящее время эти лица обвиняются в мошенничестве и отмывании денег, правительство пытается вернуть почти 1,3 миллиарда незаконных доходов.
Дело не является высокотехнологичным преступлением, а представляет собой обновленную версию традиционных методов мошенничества: использование криптоактивов в качестве приманки для тех, кто не разбирается в отрасли, но стремится быстро разбогатеть. Такие платформы часто заявляют о "высокой ликвидности", "гарантированном обмене", "гарантии от физических магазинов" и других характеристиках, но это всего лишь слова, чтобы привлечь инвесторов.
Особенно стоит отметить, что "币想" на Тайване имеет более 40 франчайзинговых магазинов, что вводит многих в заблуждение, заставляя думать, что это законный бизнес. Однако физические магазины и франчайзинговые вывески не равны безопасности и регулированию. На Тайване легальные платформы для торговли криптоактивами должны быть одобрены финансовыми регуляторами.
Для инвесторов любые обещания платформы о "абсолютной прибыли" или "нулевом риске с высокой доходностью" должны рассматриваться как предупреждение о высоком риске. Если вы в настоящее время используете платформу с неясной легальностью, рекомендуется как можно скорее вывести свои средства. В то же время, если вы когда-либо инвестировали в подобные физические торговые площадки, обязательно пересмотрите их легальность.
Криптоактивы рынок полон возможностей, но риски также нельзя игнорировать. Инвесторы должны научиться распознавать потенциальные риски и разрабатывать разумные инвестиционные стратегии, чтобы получить реальную прибыль на этом быстро развивающемся рынке.