【区块律动】22 августа, согласно сообщениям, прокуратура района Тайвань, Китай, раскрыла дело о мошенничестве, связанное с виртуальной валютой, в компании «币想», которая предоставляет услуги обмена токенов. Сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, пострадали более 1000 человек. Прокуратура начала операции с апреля, задержав 14 человек, включая ответственного Ши Ци Жэнь, и изъяла наличные в размере 60,49 миллиона долларов и 640 000 монет USDT и другие виртуальные активы. Сегодня прокуратура Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности 14 лицам и подала заявление о конфискации преступных доходов в размере 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов.
Прокуроры указали, что Ши Ци Жэнь и другие незаконно предоставляли услуги виртуальных активов через торговую платформу «Некоторая платформа», которая не была одобрена Комиссией по финансовым услугам Тайваня и не завершила регистрацию по борьбе с отмыванием денег, а также через ее加盟-магазины, притворяясь инвестициями для привлечения средств, на самом деле являясь схемой мошенничества. Члены группы также лгали, утверждая, что они «единственные, кто имеет разрешение Комиссии по финансовым услугам Тайваня», чтобы привлечь большое количество инвесторов. По состоянию на апрель этого года на Тайване уже 1539 человек стали жертвами, а сумма ущерба составила 1 миллиард 275 миллионов долларов, сумма отмывания денег составила более 2 миллиардов 300 миллионов долларов. Ши Ци Жэнь после преступления проявил плохое отношение, отказался признавать вину, прокуроры попросили суд увеличить наказание и назначить 25 лет лишения свободы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseVagabond
· 08-23 17:42
Ещё один случай высоких уровней разыгрывайте людей как лохов. Это не trc, случайно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekNewSickle
· 08-22 08:52
Модель работы финансовых пирамид совсем не изменилась, просто сменили оболочку, чтобы разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 08-22 08:45
хмм... их паттерны транзакций были textbook ponzi clustering. статистически предсказуемый вектор выхода, если честно
На Тайване раскрыли мошенническую схему с виртуальными деньгами на сумму 2,3 миллиарда юаней, 14 человек привлечены к ответственности.
【区块律动】22 августа, согласно сообщениям, прокуратура района Тайвань, Китай, раскрыла дело о мошенничестве, связанное с виртуальной валютой, в компании «币想», которая предоставляет услуги обмена токенов. Сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, пострадали более 1000 человек. Прокуратура начала операции с апреля, задержав 14 человек, включая ответственного Ши Ци Жэнь, и изъяла наличные в размере 60,49 миллиона долларов и 640 000 монет USDT и другие виртуальные активы. Сегодня прокуратура Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности 14 лицам и подала заявление о конфискации преступных доходов в размере 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов.
Прокуроры указали, что Ши Ци Жэнь и другие незаконно предоставляли услуги виртуальных активов через торговую платформу «Некоторая платформа», которая не была одобрена Комиссией по финансовым услугам Тайваня и не завершила регистрацию по борьбе с отмыванием денег, а также через ее加盟-магазины, притворяясь инвестициями для привлечения средств, на самом деле являясь схемой мошенничества. Члены группы также лгали, утверждая, что они «единственные, кто имеет разрешение Комиссии по финансовым услугам Тайваня», чтобы привлечь большое количество инвесторов. По состоянию на апрель этого года на Тайване уже 1539 человек стали жертвами, а сумма ущерба составила 1 миллиард 275 миллионов долларов, сумма отмывания денег составила более 2 миллиардов 300 миллионов долларов. Ши Ци Жэнь после преступления проявил плохое отношение, отказался признавать вину, прокуроры попросили суд увеличить наказание и назначить 25 лет лишения свободы.