Криптоактиви в дитячій порнографії викликають підписатися

Нещодавно в Тайвані один чоловічий артист був звинувачений у володінні порнографічними матеріалами неповнолітніх, що викликало широкий суспільний обговорення. Ці матеріали, як стверджується, походять з форуму під назвою "Креативний приватний", який був створений чоловіком на прізвисько "Старий кінь" у 2012 році, і спеціалізується на продажу включно з неповнолітніми відеозаписів прихованої зйомки. Відомо, що цей сайт зберігає понад 200000 незаконно знятих порнографічних матеріалів з неповнолітніми, і підтримує членів, які використовують Криптоактиви для покупок. Членська спільнота охоплює нових технологічних олігархів, лікарів і вчителів з різних галузей, загальна кількість яких перевищує 5000 осіб.

Ця стаття глибоко аналізуватиме криптоактиви, що стоять за цією подією, виявляючи ризики на блокчейні.

Аналіз напрямків потоків креативного приватного фінансування

Хоча Криптоактиви мають певну анонімність, за допомогою професійних інструментів аналізу в ланцюзі ми все ж можемо перетворити записи транзакцій блокчейну та анонімні адреси на цінну інформацію, здійснюючи візуалізацію відстеження.

В результаті дослідження творчого приватного форуму та збору відкритої інформації, ми отримали наступні чотири адреси, які використовуються для отримання платежів за незаконну торгівлю зображеннями:

1. TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（в даний час все ще використовується）
2. TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
3. TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
4. TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Дані показують, що ці чотири гаманці з 30 листопада 2021 року по 10 квітня 2024 року мають загальний обсяг фінансових транзакцій досягнув 358,2 тис. USDT. Аналізуючи вимогу на форумі "для зручності підтвердження, будь ласка, перейдіть на суму 248,98 або 250,01 тощо з десятковими знаками", ми виявили:

• адреса, що закінчується на 8V, отримала 341 переказ
• адреса, що закінчується на kZ, отримала 1439 переказів
• Адреса, що закінчується на Zx, отримала 815 переказів
• Адреса, що закінчується на KC, отримала 401 переказ

Це свідчить про те, що кримінальна група, що стоїть за творчим приватним будинком, ухиляється від слідства, часто змінюючи адреси отримання платежів і створюючи нові пости, але все ще підтримує стабільний анонімний потік клієнтів і велику кількість угод.

Подальший аналіз показав, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з креативного приватного будинку, а максимальна сума склала 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, є фактичними отримувачами прибутку від продажу дитячих порнографічних матеріалів. Відстеження показує, що ці 5 підозрілих адрес пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що свідчить про те, що ці платформи також на жаль були використані злочинцями.

Криптоактиви в тенденціях використання матеріалів сексуальної експлуатації дітей

Хоча захист конфіденційності в сфері криптоактивів є важливим, у випадках незаконних фінансів особа, що стоїть за адресою, стає критично важливою. Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти нормативні акти, що обмежують використання криптоактивів у незаконних сферах, таких як матеріали для сексуальної експлуатації дітей, відповідні закони та регуляторні заходи все ще не такі досконалі, як у традиційній платіжній сфері.

У традиційній платіжній сфері торгівля матеріалами сексуальної експлуатації дітей зазвичай передбачає використання банківських рахунків або інших фінансових установ, які мають детальну документацію, що полегшує відстеження і моніторинг з боку правоохоронних органів. Однак, криптоактиви надають певний рівень анонімності для таких угод, особливо через використання технологій, що підвищують конфіденційність, що ускладнює відстеження осіб, що стоять за угодами.

Криптоактиви в торгівлі матеріалами сексуальної експлуатації дітей застосовуються не лише для зменшення ризиків покупців (наприклад, використання змішувачів монет і шифрованих банкоматів для приховання платежів), але й забезпечують постачальникам зручні способи відмивання коштів та конвертації (наприклад, через торговельні угоди, щоб перетворити доходи на законні гроші). Це призводить до того, що все більше злочинців переходять на використання обмінюваних криптоактивів для приховування незаконних угод, щоб уникнути переслідування правоохоронними органами.

Згідно з даними Фонду спостереження за Інтернетом Великої Британії (IWF), кількість вебсайтів з дитячими порнографічними зображеннями, що пропонують оплату Криптоактивами, майже "подвоюється щороку". У 2021 році з 250 000 вебсайтів, виявлених IWF, що містять матеріали з дитячою порнографією, 1014 вебсайтів дозволяли злочинцям використовувати віртуальну монету для доступу або покупки відео та зображень з дитячою порнографією.

Звіт фінансового злочинного управління Міністерства фінансів США (FinCEN) показує, що з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з монетою Bitcoin, які стосуються онлайн-експлуатації дітей та злочинів торгівлі людьми. Зокрема, 95% звітів вказують на торгівлю матеріалами сексуальної експлуатації дітей, понад 1800 унікальних адрес гаманців Bitcoin підозрюються у зв'язку з такими злочинами.

Ці дані не лише виявляють ступінь поширення криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи в боротьбі з такими злочинними діями.

Висновок

Криптоактиви як інновація фінансових технологій, їхня анонімність та децентралізовані характеристики, одночасно забезпечуючи зручність для світової економіки, також створили можливості для незаконної діяльності. Щоб протистояти цим викликам, учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення фінансових потоків, пов'язаних з ризиковою діяльністю. Конкретні заходи включають:

1. Галузеві установи посилюють усвідомлення ризиків фінансування, виконують обов'язки з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів (KYT).
2. Своєчасно повідомляти про порушення угод та ризикові ситуації.
3. Встановлення співпраці з місцевими правоохоронними органами для підключення до сервісів розвідки загроз, які надаються постачальниками безпеки.
4. Заохочення осіб активно вживати заходів, повідомляти про підозрілу діяльність.

Тільки спільними зусиллями всіх сторін індустрії можна ефективно стримати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здоровий розвиток галузі.