Ключ до розмежування злочинної діяльності в сфері інформаційних мереж та злочинів, пов'язаних із приховуванням та маскуванням злочинних доходів у кримінальних справах з використанням віртуальних грошей

З поширенням Віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога в злочинній діяльності в інформаційних мережах (скорочено "поміч злочину") та приховування, приховування злочинних доходів, злочинних доходів (скорочено "приховані злочини") як поширені злочини у сфері Віртуальних грошей часто перетинаються та плутаються. Це не лише впливає на точність визначення справ, але й безпосередньо стосується суворості покарання. У цій статті через аналіз випадків та правову дискусію буде детально розглянуто, як точно розрізнити ці два злочини в контексті злочинів з Віртуальними грошима.

Один. Опис випадку

В якості прикладу справи Чень Си та інших осіб про приховування, вирішеної Жовтневим районним судом міста Цзяозо провінції Хенань, стислий виклад справи такий:

У грудні 2020 року Чень Си та інші, знаючи про це, надали банківські картки для допомоги у переміщенні злочинних доходів, що стосуються суми понад 147 тисяч юанів. У лютому 2021 року, незважаючи на те, що відповідні особи були затримані, Чень Си та інші все ще продовжували організовувати інших для переказу через банківські картки або віртуальні гроші, сума справи досягла понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чень Си винним у приховуванні злочину, засудивши до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів. Другий суд відхилив апеляцію, залишивши вирок без змін.

Цей випадок підкреслює спірні питання застосування злочинів пособництва та приховування при переведенні доходів від злочинної діяльності, пов'язаних з віртуальними грошима.

Два. Область застосування двох злочинів у кримінальних справах про віртуальні гроші

У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів сприяння та приховування в основному залежать від ролі особи, суб'єктивного сприйняття та наслідків дій.

Типові сцени фінансових злочинів

Злочин допомоги визначається як дії, коли особа, усвідомлюючи, що інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочину, надає їм технічну підтримку, просування, оплату та розрахунки. У сфері віртуальних грошей поширеними випадками є:

1. Допомога злочинним групам у передачі та отриманні Віртуальних грошей
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надає послуги з переказу.
3. Надати адресу гаманця віртуальних грошей для трансферу

Ключовим є те, що акт «допомоги» безпосередньо сприяє кіберзлочинності, а не вимагає отримання прибутку як необхідної умови.

Типові сцени приховування злочину

Ухилення від відповідальності більше зосереджене на допомозі в обробці "крадених грошей", що проявляється в тому, що, знаючи, що це злочинний дохід, все-таки допомагають у переміщенні, купівлі, утриманні, обміні тощо. Поширені випадки:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих через телефонне шахрайство
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж здійснювати "відмивання монет" або обмін на валюту
3. Дії зберігання, виведення тощо

Приховування злочину акцентує допомогу у "перетравлюванні краденого", що ближче до традиційної концепції відмивання грошей, за умови чіткого усвідомлення злочинних доходів.

Різниця між двома злочинами полягає головним чином у стадії вчинення дії, суб'єктивному об'єкті усвідомлення, а також у тому, чи безпосередньо сприяє вчиненню злочину, чи лише обробляє результати злочину.

Три. Методи точного розрізнення злочинів, пов'язаних із допомогою, та злочинів, пов'язаних із приховуванням.

Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного розгляду суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є особливо важливими:

Суб'єктивно відомий об'єкт відрізняється

1. Злочин, пов'язаний з наданням допомоги: особа повинна усвідомлювати, що "інша особа використовує інформаційні мережі для вчинення злочину".
2. Злочин приховування: особа повинна знати, що "оброблюване майно є доходом від злочину".

Часові точки виникнення дії різні

1. Підтримуючі злочини найчастіше відбуваються під час або до скоєння злочину, виконуючи роль "допомоги".
2. Приховане злочин зазвичай виникає після здійснення злочину, виконуючи функцію "очищення краденого".

чи сприяло завершенню злочину

Приховування злочинної діяльності часто має сильний причинно-наслідковий зв'язок з наслідками злочину, тоді як пособництво також може допомогти "реалізувати" злочин, але не визначає, чи може бути визнано злочин вище.

У судовій практиці адвокат може підійти до справи з двох рівнів: доказів та суб'єктивного.

1. Рівень доказів: аналіз способів отримання віртуальних грошей, чи містять комунікаційні записи інформацію про злочини вгору по ланцюгу, чи має напрямок фінансів намір "відмити".
2. Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору за течією є злочином, а лише знав, що "джерело фінансування неясне", слід розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи про пом'якшення покарання.

Чотири, висновок

Віртуальні гроші мають особливості, які ускладнюють застосування кримінального права та розмивають межі між злочинами сприяння та приховування. Це вимагає від відповідних правників не лише володіння традиційними техніками кримінального захисту, але й глибокого розуміння технологічних принципів та практичного застосування віртуальних грошей.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування злочинів стосується стриманості та справедливості закону. З точки зору захисту особистих прав, розмежування злочинів безпосередньо впливає на долю осіб, що беруть участь у справі.

З розвитком нормалізації судової практики та вдосконалення правової системи віртуальних грошей, правове застосування в цій сфері стане більш чітким. До цього кожен випадок розмежування злочинів був випробуванням професійної компетентності та відповідальності юристів.