Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском віртуальної монети, привернула широку увагу. Ця справа стосується студента, який народився після 2000 року, що випустив мем-токени на закордонному публічному блокчейні, а потім був обвинувачений у шахрайстві через відкликання ліквідності. Подібні справи в сфері криптовалют не є рідкісними, але це знову викликало обговорення юридичних ризиків випуску мем-токенів.
Що таке мем-токени?
мем-токени зазвичай відносяться до криптовалют з невеликою капіталізацією та низькою ліквідністю, які часто випускаються особами або невеликими командами без офіційного білого документа та чітких сценаріїв використання. Ці монети зазвичай вважаються інвестиціями з високим ризиком, їхня вартість сильно коливається.
Огляд справи
У травні 2022 року студент університету на ім'я Ян створив на одному з закордонних блокчейнів мем-токен під назвою BFF. Спочатку він створив ліквідний пул, вливши в нього велику кількість коштів. Потім інвестор на ім'я Ло швидко придбав велику кількість монет BFF. Однак всього через 24 секунди Ян відкликав ліквідність, що призвело до обвалу вартості монет BFF, і Ло зазнав значних втрат.
Після цього, Ло знайшов Ян через зв'язки і повідомив про це поліції. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу щодо Яна за підозрою у шахрайстві та затримали його в листопаді того ж року.
Правові спори
Прокуратура звинувачує Янга в скоєнні шахрайства, оскільки він створив фальшиву криптовалюту та швидко вивів кошти, обманувши інвесторів. Однак це звинувачення викликає суперечки.
Деякі юридичні експерти вважають, що ця справа не повністю відповідає ознакам складу злочину шахрайства:
Чи дійсно жертва потрапила в помилкове сприйняття, викликає сумніви. Згідно з торговими записами, Ро здійснив купівлю за дуже короткий проміжок часу, що більше нагадує поведінку автоматизованої торгової програми, а не ручної операції.
Ро може бути професійним "стрілком у криптовалютному світі". Його торгові записи свідчать про те, що він має велику кількість подібних операцій, що вказує на те, що він, можливо, є досвідченим трейдером криптовалют, добре обізнаним про відповідні ризики.
Відсутність чіткої шахрайської діяльності. Хоча Ян певний швидко вивів свої кошти, це не рідкість в торгівлі мем-токенами, і важко вважати це чітким наміром шахрайства.
Попередження про юридичні ризики
Хоча дії Ян Сяосюя можуть не становити злочин шахрайства, випуск мем-токенів все ще несе багато юридичних ризиків:
Незаконна підприємницька діяльність: здійснення фінансових операцій без дозволу може становити цей злочин.
Кримінальні злочини, пов'язані з незаконним збором коштів: ICO-діяльність в Україні все ще вважається незаконною і може становити злочин щодо незаконного залучення внесків від населення.
Кримінальні правопорушення в азартних іграх: певні мем-токени можуть вважатися прихованими азартними іграми.
Регуляторні ризики: у міру посилення регулювання криптовалют, відповідні дії можуть підлягати більш суворому юридичному контролю.
Висновок
Інновації та інвестиції в сфері криптовалют, безсумнівно, наповнені можливостями, але також супроводжуються величезними ризиками. Як емітенти, так і інвестори повинні добре розуміти відповідні закони та нормативні акти, обережно оцінювати ризики, щоб уникнути порушення юридичних меж. У цій швидко розвиваючійся сфері правові межі можуть не завжди бути чіткими, але дотримання основних принципів бізнесової етики та закону завжди є розумним вибором.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
00-ті випуск монети 24 секунди зняття інвестицій під судом Мем-токени юридичні ризики всі аналізи
мем-токени шиткоїн випуск та правові ризики
Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском віртуальної монети, привернула широку увагу. Ця справа стосується студента, який народився після 2000 року, що випустив мем-токени на закордонному публічному блокчейні, а потім був обвинувачений у шахрайстві через відкликання ліквідності. Подібні справи в сфері криптовалют не є рідкісними, але це знову викликало обговорення юридичних ризиків випуску мем-токенів.
Що таке мем-токени?
мем-токени зазвичай відносяться до криптовалют з невеликою капіталізацією та низькою ліквідністю, які часто випускаються особами або невеликими командами без офіційного білого документа та чітких сценаріїв використання. Ці монети зазвичай вважаються інвестиціями з високим ризиком, їхня вартість сильно коливається.
Огляд справи
У травні 2022 року студент університету на ім'я Ян створив на одному з закордонних блокчейнів мем-токен під назвою BFF. Спочатку він створив ліквідний пул, вливши в нього велику кількість коштів. Потім інвестор на ім'я Ло швидко придбав велику кількість монет BFF. Однак всього через 24 секунди Ян відкликав ліквідність, що призвело до обвалу вартості монет BFF, і Ло зазнав значних втрат.
Після цього, Ло знайшов Ян через зв'язки і повідомив про це поліції. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу щодо Яна за підозрою у шахрайстві та затримали його в листопаді того ж року.
Правові спори
Прокуратура звинувачує Янга в скоєнні шахрайства, оскільки він створив фальшиву криптовалюту та швидко вивів кошти, обманувши інвесторів. Однак це звинувачення викликає суперечки.
Деякі юридичні експерти вважають, що ця справа не повністю відповідає ознакам складу злочину шахрайства:
Чи дійсно жертва потрапила в помилкове сприйняття, викликає сумніви. Згідно з торговими записами, Ро здійснив купівлю за дуже короткий проміжок часу, що більше нагадує поведінку автоматизованої торгової програми, а не ручної операції.
Ро може бути професійним "стрілком у криптовалютному світі". Його торгові записи свідчать про те, що він має велику кількість подібних операцій, що вказує на те, що він, можливо, є досвідченим трейдером криптовалют, добре обізнаним про відповідні ризики.
Відсутність чіткої шахрайської діяльності. Хоча Ян певний швидко вивів свої кошти, це не рідкість в торгівлі мем-токенами, і важко вважати це чітким наміром шахрайства.
Попередження про юридичні ризики
Хоча дії Ян Сяосюя можуть не становити злочин шахрайства, випуск мем-токенів все ще несе багато юридичних ризиків:
Незаконна підприємницька діяльність: здійснення фінансових операцій без дозволу може становити цей злочин.
Кримінальні злочини, пов'язані з незаконним збором коштів: ICO-діяльність в Україні все ще вважається незаконною і може становити злочин щодо незаконного залучення внесків від населення.
Кримінальні правопорушення в азартних іграх: певні мем-токени можуть вважатися прихованими азартними іграми.
Регуляторні ризики: у міру посилення регулювання криптовалют, відповідні дії можуть підлягати більш суворому юридичному контролю.
Висновок
Інновації та інвестиції в сфері криптовалют, безсумнівно, наповнені можливостями, але також супроводжуються величезними ризиками. Як емітенти, так і інвестори повинні добре розуміти відповідні закони та нормативні акти, обережно оцінювати ризики, щоб уникнути порушення юридичних меж. У цій швидко розвиваючійся сфері правові межі можуть не завжди бути чіткими, але дотримання основних принципів бізнесової етики та закону завжди є розумним вибором.