Розкриття пасток висококласних інвестицій у Web3: як захистити свої шифрування активи
У інвестиційному середовищі Web3 висококласні інвестори повинні не лише справлятися з різними ризиками безпеки, але й бути насторожі щодо ретельно спроектованих шахрайств, які маскуються під високоякісні фінансові послуги. Ці шахрайства зазвичай з'являються у вигляді хедж-фондів, сімейних офісів, приватних банків або унікальних можливостей для інвестицій у проекти, що ускладнює їх виявлення.
У цій статті буде надано детальний опис цих, здавалося б, висококласних, але насправді небезпечних шахрайств на основі реальних випадків, а також практичні стратегії запобігання, щоб забезпечити безпеку ваших активів.
Фальшивий фонд шифрування шахрайства
У ринку Web3 шифрування фонди стали популярним інвестиційним інструментом. Проте через недостатнє регулювання деякі злочинці використовують цю сірий простір, щоб створювати шахрайства під виглядом "шифрування фондів", залучаючи інвесторів з високою чистою вартістю.
Приклад Arbix Finance 2022 року є типовою схемою шахрайства з фальшивими шифрувальними фондами. Проект стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи щоденний високий дохід у 5%. Проте всього через кілька місяців кошти на рахунках фонду були швидко переведені на анонімні адреси, вебсайт закрився, команда зникла, в результаті чого інвестори втратили 10 мільйонів доларів.
стратегії запобігання
Перевірка статусу реєстрації фонду: легальні фонди повинні бути зареєстровані в основних країнах і регіонах (таких як США, Сінгапур, Гонконг, BVI). Інвестори повинні безпосередньо перевіряти кваліфікацію фонду та його управлінців.
Перевірка історичної діяльності: для фондів, які заявляють про кілька успішних випадків, можна перевірити їхню історичну діяльність через бази даних, такі як Preqin, Crunchbase.
Моніторинг руху коштів: використовуйте інструменти, такі як Etherscan, Nansen, щоб перевірити адреси фондів, відстежувати рух коштів і динаміку активів.
шифрування банківських вкладів шахрайство
Останніми роками деякі злочинці почали наслідувати традиційні приватні банки та компанії з управління капіталом, пропонуючи так звані "висококласні шифрування депозитних продукти". Ці шахрайства зазвичай обіцяють отримати набагато вищу, ніж ринкова, процентну ставку, вкладаючи цифрові активи, такі як біткойн або USDT, навіть стверджуючи, що можуть допомогти уникнути податків.
У 2022 році Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила платформу для крипто-кредитування NEXO в незаконному наданні депозитних послуг, з обсягом залучених коштів до 120 мільйонів доларів. NEXO стверджувала, що пропонує "річний відсоток 12%" на депозитні вклади і заявляла про наявність фінансових ліцензій у кількох країнах. Проте розслідування виявило, що NEXO не підлягала ефективному регулюванню, її депозитні продукти були неконформними, кошти інвесторів не були належним чином управляємо, що врешті-решт призвело до замороження великої кількості рахунків, і інвестори не змогли вивести свої кошти.
стратегії запобігання
Перевірка фінансової ліцензії: Перед інвестуванням обов'язково підтвердіть, чи має платформа законну фінансову ліцензію, таку як FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії тощо.
Перевірка зберігання коштів: відповідні платформи зазвичай незалежно зберігають кошти клієнтів. Якщо платформа не має чітко визначеного третього боку, що управляє депозитними коштами, або регульованого трастового агентства, інвестори повинні бути насторожі.
Постійно стежте за станом відповідності: навіть якщо платформа має фінансові ліцензії в кількох країнах, необхідно регулярно підтверджувати її стан відповідності, оскільки зміни в регуляторному середовищі можуть вплинути на законність платформи.
Шифрування проектів Понці
У сфері Web3 шахрайство типу Понці не є рідкістю. Основною характеристикою таких схем є залучення коштів шляхом обіцянки високих доходів, при цьому насправді немає реальних інвестиційних проектів, і всі виплати здійснюються лише за рахунок коштів нових інвесторів, які виплачуються старим інвесторам, поки ланцюг фінансування не порветься.
OneCoin є типовим фальшивим проєктом, що маскується під шифрування. Цей проєкт стверджує, що є проривною шифруванням, але насправді не має підтримки технології блокчейн. Через фальшиву рекламу та обіцянки величезних прибутків OneCoin привабив велику кількість інвесторів, врешті-решт був викритий як схема Понці, що призвело до загальних збитків інвесторів понад 4,5 мільярда доларів.
стратегії запобігання
Перевірка прозорості проекту: будь-який проект, що претендує на звання криптовалюти, повинен мати достатню прозорість і піддаватися незалежному аудиту з боку третіх осіб.
Будьте обережні з надто високими прибутками: якщо проект обіцяє річну норму прибутку, що значно перевищує звичайний ринок, інвестори повинні бути дуже обережними.
Глибоке дослідження фону проекту: ознайомтесь з досвідом засновницької команди та історичними досягненнями проекту, використовуючи такі інструменти, як Etherscan, Nansen для перегляду потоку коштів.
Диверсифікація інвестицій: уникайте вкладення всіх коштів в один проект, розумно диверсифікуйте інвестиційний портфель для зниження загального ризику.
Захистіть свої інвестиції в шифрування
У епоху Web3 справжня інвестиційна мудрість полягає не тільки у виявленні проектів з високим зростанням, але й у забезпеченні захисту активів від шахрайства та ризиків. Інвестори повинні встановити суворі стандарти відбору інвестицій та багаторівневі заходи захисту. Наступні три рекомендації є особливо важливими:
Проведіть незалежну перевірку: не покладайтеся лише на рекламу проекту, повинна бути незалежна перевірка з боку третьої сторони.
Зосередьтеся на відповідності: уникайте пастки "Web3 без регулювання", забезпечте наявність легальних ліцензій у всіх фінансових установ.
Увага до деталей контракту: ключ до безпеки активів може полягати в деталях контракту, обов'язково перевірте їх професійною юридичною командою.
Завдяки вжиттю цих запобіжних заходів, інвестори з високими статками можуть краще захистити свої шифрування-активи, безпечно досліджуючи та отримуючи прибуток у світі інвестицій Web3.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SelfRugger
· 07-28 12:13
Старі невдахи помирають рано
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityOracle
· 07-28 10:02
Запам'ятайте перший урок невдах
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainDecoder
· 07-27 02:20
Згідно з даними статистики, лише у 2023 році втрати від Web3 замилювання очей перевищили 2,7 мільярда доларів США, рекомендується звернутися до стандарту NIST SP 800-63B для впровадження мультипідпису для захисту гаманець.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CompoundPersonality
· 07-25 12:43
Знову новий посібник для невдах та новачків~
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedAirdropAgain
· 07-25 12:43
Знову обман для дурнів, грають у пастку
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren_with_benefits
· 07-25 12:42
Знову втратили, хто розуміє?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GmGmNoGn
· 07-25 12:41
обдурювати людей, як лохів одну партію невдах і зникнути...
Web3 інвестиції обережно: розкриття висококласних замилювань очей, захист шифрування активів безпеки
Розкриття пасток висококласних інвестицій у Web3: як захистити свої шифрування активи
У інвестиційному середовищі Web3 висококласні інвестори повинні не лише справлятися з різними ризиками безпеки, але й бути насторожі щодо ретельно спроектованих шахрайств, які маскуються під високоякісні фінансові послуги. Ці шахрайства зазвичай з'являються у вигляді хедж-фондів, сімейних офісів, приватних банків або унікальних можливостей для інвестицій у проекти, що ускладнює їх виявлення.
У цій статті буде надано детальний опис цих, здавалося б, висококласних, але насправді небезпечних шахрайств на основі реальних випадків, а також практичні стратегії запобігання, щоб забезпечити безпеку ваших активів.
Фальшивий фонд шифрування шахрайства
У ринку Web3 шифрування фонди стали популярним інвестиційним інструментом. Проте через недостатнє регулювання деякі злочинці використовують цю сірий простір, щоб створювати шахрайства під виглядом "шифрування фондів", залучаючи інвесторів з високою чистою вартістю.
Приклад Arbix Finance 2022 року є типовою схемою шахрайства з фальшивими шифрувальними фондами. Проект стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи щоденний високий дохід у 5%. Проте всього через кілька місяців кошти на рахунках фонду були швидко переведені на анонімні адреси, вебсайт закрився, команда зникла, в результаті чого інвестори втратили 10 мільйонів доларів.
стратегії запобігання
Перевірка статусу реєстрації фонду: легальні фонди повинні бути зареєстровані в основних країнах і регіонах (таких як США, Сінгапур, Гонконг, BVI). Інвестори повинні безпосередньо перевіряти кваліфікацію фонду та його управлінців.
Перевірка історичної діяльності: для фондів, які заявляють про кілька успішних випадків, можна перевірити їхню історичну діяльність через бази даних, такі як Preqin, Crunchbase.
Моніторинг руху коштів: використовуйте інструменти, такі як Etherscan, Nansen, щоб перевірити адреси фондів, відстежувати рух коштів і динаміку активів.
шифрування банківських вкладів шахрайство
Останніми роками деякі злочинці почали наслідувати традиційні приватні банки та компанії з управління капіталом, пропонуючи так звані "висококласні шифрування депозитних продукти". Ці шахрайства зазвичай обіцяють отримати набагато вищу, ніж ринкова, процентну ставку, вкладаючи цифрові активи, такі як біткойн або USDT, навіть стверджуючи, що можуть допомогти уникнути податків.
У 2022 році Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила платформу для крипто-кредитування NEXO в незаконному наданні депозитних послуг, з обсягом залучених коштів до 120 мільйонів доларів. NEXO стверджувала, що пропонує "річний відсоток 12%" на депозитні вклади і заявляла про наявність фінансових ліцензій у кількох країнах. Проте розслідування виявило, що NEXO не підлягала ефективному регулюванню, її депозитні продукти були неконформними, кошти інвесторів не були належним чином управляємо, що врешті-решт призвело до замороження великої кількості рахунків, і інвестори не змогли вивести свої кошти.
стратегії запобігання
Перевірка фінансової ліцензії: Перед інвестуванням обов'язково підтвердіть, чи має платформа законну фінансову ліцензію, таку як FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії тощо.
Перевірка зберігання коштів: відповідні платформи зазвичай незалежно зберігають кошти клієнтів. Якщо платформа не має чітко визначеного третього боку, що управляє депозитними коштами, або регульованого трастового агентства, інвестори повинні бути насторожі.
Постійно стежте за станом відповідності: навіть якщо платформа має фінансові ліцензії в кількох країнах, необхідно регулярно підтверджувати її стан відповідності, оскільки зміни в регуляторному середовищі можуть вплинути на законність платформи.
Шифрування проектів Понці
У сфері Web3 шахрайство типу Понці не є рідкістю. Основною характеристикою таких схем є залучення коштів шляхом обіцянки високих доходів, при цьому насправді немає реальних інвестиційних проектів, і всі виплати здійснюються лише за рахунок коштів нових інвесторів, які виплачуються старим інвесторам, поки ланцюг фінансування не порветься.
OneCoin є типовим фальшивим проєктом, що маскується під шифрування. Цей проєкт стверджує, що є проривною шифруванням, але насправді не має підтримки технології блокчейн. Через фальшиву рекламу та обіцянки величезних прибутків OneCoin привабив велику кількість інвесторів, врешті-решт був викритий як схема Понці, що призвело до загальних збитків інвесторів понад 4,5 мільярда доларів.
стратегії запобігання
Перевірка прозорості проекту: будь-який проект, що претендує на звання криптовалюти, повинен мати достатню прозорість і піддаватися незалежному аудиту з боку третіх осіб.
Будьте обережні з надто високими прибутками: якщо проект обіцяє річну норму прибутку, що значно перевищує звичайний ринок, інвестори повинні бути дуже обережними.
Глибоке дослідження фону проекту: ознайомтесь з досвідом засновницької команди та історичними досягненнями проекту, використовуючи такі інструменти, як Etherscan, Nansen для перегляду потоку коштів.
Диверсифікація інвестицій: уникайте вкладення всіх коштів в один проект, розумно диверсифікуйте інвестиційний портфель для зниження загального ризику.
Захистіть свої інвестиції в шифрування
У епоху Web3 справжня інвестиційна мудрість полягає не тільки у виявленні проектів з високим зростанням, але й у забезпеченні захисту активів від шахрайства та ризиків. Інвестори повинні встановити суворі стандарти відбору інвестицій та багаторівневі заходи захисту. Наступні три рекомендації є особливо важливими:
Проведіть незалежну перевірку: не покладайтеся лише на рекламу проекту, повинна бути незалежна перевірка з боку третьої сторони.
Зосередьтеся на відповідності: уникайте пастки "Web3 без регулювання", забезпечте наявність легальних ліцензій у всіх фінансових установ.
Увага до деталей контракту: ключ до безпеки активів може полягати в деталях контракту, обов'язково перевірте їх професійною юридичною командою.
Завдяки вжиттю цих запобіжних заходів, інвестори з високими статками можуть краще захистити свої шифрування-активи, безпечно досліджуючи та отримуючи прибуток у світі інвестицій Web3.