КРИПТО ЗЛОЧИН | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) унаслідок складного порушення ІТ-системи, що включає відмивання коштів з використанням USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб вивести кошти через несанкціоноване створення гаманців та криптоканали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карт і прив'язки їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через серію складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер уже відомий метод відмивання коштів, що передбачає Tether (USDT), популярну стабільну монету, прив'язану до долара, відому своєю роллю в сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордони. Вважається, що вкрадені кошти були переведені в криптовалюту і відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все більше використовується для затемнення слідів незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, як повідомляється, є неминучими.
Цей витік викликає серйозні запитання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більш суворому контролі за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) відзначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість здійснення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія прагне реалізувати свій Законопроект про зміни до капітальних ринків ( та регулювати віртуальні активи, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритетизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для отримання глибших інсайтів у розвиток кримінальної та регуляторної сфери криптовалют в Кенії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИПТО ЗЛОЧИН | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) унаслідок складного порушення ІТ-системи, що включає відмивання коштів з використанням USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб вивести кошти через несанкціоноване створення гаманців та криптоканали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карт і прив'язки їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через серію складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер уже відомий метод відмивання коштів, що передбачає Tether (USDT), популярну стабільну монету, прив'язану до долара, відому своєю роллю в сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордони. Вважається, що вкрадені кошти були переведені в криптовалюту і відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та повернення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, як повідомляється, є неминучими.
Цей витік викликає серйозні запитання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більш суворому контролі за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) відзначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість здійснення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія прагне реалізувати свій Законопроект про зміни до капітальних ринків ( та регулювати віртуальні активи, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритетизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для отримання глибших інсайтів у розвиток кримінальної та регуляторної сфери криптовалют в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу в WhatsApp тут.