Аналіз типових випадків у сфері форекс: обговорення правових ризиків незаконної валюти біржі
На практиці багато людей мають помилкове уявлення про незаконну валюту біржі, вважаючи:
Валюта біржі або ознайомлення з діями можуть бути незаконними, але не є кримінальним злочином
Приватні валютні біржі приховані, їх важко виявити.
Безкоштовна допомога в обміні валюти не є злочином.
Продаж особистої валюти біржі для отримання прибутку не є незаконним
Тільки для використання банківської картки родичами та друзями без ризику
Представлення валюти біржі без отримання прибутку, без ризику
Отже, чи є ці дії взагалі юридичні ризики? Як визначити адміністративне правопорушення та кримінальний злочин?
Нещодавно, Генеральна прокуратура та Державна служба валютного регулювання опублікували типові випадки у сфері форекс, відповідаючи на вищезгадані проблеми. У цій статті буде проведено аналіз цих випадків.
Надання банківського рахунку для отримання коштів може становити злочин
У типовому випадку є дві справи, які стосуються надання банківських рахунків для отримання коштів з метою незаконної валюти біржі. Отже, чи є ця дія адміністративним правопорушенням чи кримінальним злочином? Як її слід кваліфікувати?
Приклад 1: Лі Моу Ій підозрюється в незаконному веденні бізнесу
Лі Моу Цзя, використовуючи зручності міжнародної логістики між Китаєм і В'єтнамом, незаконно обмінював валюту з в'єтнамцем Хуан Моу. Лі Моу Цзя організував, щоб Лі Моу І отримував юані в країні та переказував їх собі, а потім переказував на вказаний Хуаном рахунок в країні, щоб отримати в'єтнамські донги.
Прокуратура визнала Лі Сунь І як такого, що надає допомогу в незаконних фінансових розрахунках та форекс-торгівлі, врешті-решт ухваливши рішення про непритягнення до кримінальної відповідальності через незначність вчиненого правопорушення (. Суд засудив Лі Сунь А до позбавлення волі на один рік і три місяці.
Оцінка: Лі Моу І може вважати, що він просто отримує платежі відповідно до інструкцій, і всі вони є нормальними товарними платежами, тому ризику не має. Але насправді він взяв участь у допомозі в операціях валютного біржі.
![Шао Шивей адвокат роз'яснює | З точки зору типових випадків у сфері форекс, опублікованих Верховною прокуратурою, юридичні наслідки незаконної валюти біржі])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Приклад два: Чен Сюньхун, У Сюньжун підозрюються у злочині незаконного підприємництва
Чень Мунь Мунь попросила чоловіка У Ву Ліна зареєструвати індивідуального підприємця, відкрити кілька форекс-рахунків, щоб шляхом вигаданих торгівельних операцій надати рахунки підпільним обмінникам для отримання валюти, після чого провести конвертацію та перевести на вказаний рахунок, отримуючи комісійні. Суд засудив Чень Мунь Мунь до чотирьох років і восьми місяців позбавлення волі, а У Ву Ліна до одного року і десяти місяців з умовним терміном на два роки.
Чен Моу Моу також дозволив родичам Чен Моу Хун та У Моу Жун відкрити рахунки для використання, прокуратура, враховуючи, що двоє не отримали прибутку і є родичами, визнала, що це є злочином, але ухвалила рішення про непритягнення до кримінальної відповідальності.
Аналіз: відповідно до правил, максимальний штраф за надання валютного облікового запису становить 300 тисяч. На практиці надання облікового запису зазвичай є адміністративним правопорушенням. Але в цій справі суд визнав подружжя Чень винним у незаконному веденні бізнесу та засудив. Щодо родичів, хоча й не було пред'явлено обвинувачення, прокуратура все ж визнала їх винними.
Порада: Не надавайте іншим можливість отримувати гроші на рахунки форекс "з добрих намірів", навіть якщо ви не брали участі в конкретній валюті біржі, у майбутньому ви все ще можете зіткнутися з ризиком кримінальної відповідальності.
![邵诗巍律师解读 | З точки зору типових випадків у сфері форекс, опублікованих Генеральною прокуратурою, правові наслідки незаконної валюти біржі]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Введення. Валюта біржі має юридичні ризики.
) Приклад 3: Фань та інші особи підозрюються у злочині незаконного ведення бізнесу
Нехто Хе, використовуючи канали, накопичені в страховому бізнесі, з'єднує клієнтів з материкового Китаю для двостороннього обміну юаня на гонконгські долари та долари США, для використання за кордоном для страхових внесків або інвестицій в Китаї. Пан Фань та інші використовують канали продажу закордонних страхових полісів для «взаємного» обміну валют.
Суд засудив Хе Моу Вея до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 4 мільйони. Прокуратура ухвалила рішення про відмову в обвинуваченні Фань Моу та інших ###, одночасно наклавши адміністративний штраф за незаконне посередництво у валюті біржі в розмірі від 1,4 до 2,8 мільйона.
Оцінка: Фінансові працівники часто стикаються з запитами клієнтів щодо каналів Валюта біржі, щоб підтримувати стосунки або сприяти угодам, вони можуть рекомендувати купівлю та продаж форекс. Навіть безкоштовна рекомендація може бути визнана злочином, хоча і звільняє від кримінальної відповідальності, але все ж підлягає величезному адміністративному штрафу.
Закордонна валюта біржі все ще несе правові ризики в країні
( Приклад чотири: Чжао Моупін, Яо Мосю підозрюються у злочині незаконного бізнесу
Яо Моу Чень займався обміном рублів на юані в Росії, незаконно продавши валюти на понад 24 мільйони юанів, отримавши прибуток у 485 тисяч юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки і три місяці з відстрочкою на три роки та штраф у 500 тисяч юанів.
Оцінка: громадяни Китаю, які за кордоном порушують закони країни, також підлягають кримінальному ризику. Навіть якщо за кордоном здійснюється законна діяльність з обміну валюти, у разі залучення внутрішніх коштів все ще існує ризик кримінальної відповідальності.
![邵诗巍律师解读 | З точки зору типової справи у сфері форекс, опублікованої Генеральною прокуратурою, правові наслідки незаконної валюти біржі])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp###
Законна перепродажа форекс також може бути незаконною
( Приклад п’ять: певна технологічна компанія підозрюється у кримінальному правопорушенні.
Чі Мяо Мяо в змові з підприємством обманом отримав повернення податків на експорт у 245 мільйонів юанів, Яо Мяо Мяо через закордонний рахунок перевів компанії валюту та отримав комісію. Суд визнав Чі Мяо Мяо винним у шахрайстві з поверненням податків на експорт, призначивши довічне ув'язнення. Прокуратура вважає, що доказів недостатньо, і не порушує справу проти Яо Мяо Мяо.
Аналіз: Валюта біржі Яо отримала з正常 продажів, мета продажу - конвертація, а не отримання додаткового прибутку, тому це не є незаконною підприємницькою діяльністю. Проте все ще є загроза адміністративного штрафу в розмірі 15 мільйонів, що не слід недооцінювати.
![Шао Ши Вей адвокат роз'яснює | З точки зору типових випадків у сфері форекс, що публікуються Верховною прокуратурою, правові наслідки незаконної валюти біржі])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp###
Висновок
Багато людей вважають, що операції з валютою біржі є прихованими і важко піддаються контролю, і навіть якщо їх виявлять, максимальним покаранням буде штраф. Але насправді, якщо сума перевищує 25 мільйонів або прибуток перевищує 500 тисяч, це може призвести до терміну ув'язнення понад 5 років. Хоча адвокати можуть добитися умовного покарання або навіть відмови від обвинувачення, не слід покладатися на удачу.
В останні роки незаконні методи валюта біржі стають все більш прихованими, суми, що підлягають розслідуванню, зростають, а тиск на правопорушників також збільшується. Особи повинні здійснювати форекс-операції через законні канали, не порушуючи закон.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropFreedom
· 23год тому
Грав у підпільний фінансовий бізнес так довго, зрозумів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlgoAlchemist
· 08-14 18:10
Терти. Думаю, це досить красиво. Стабільний прибуток без збитків.
Аналіз випадків незаконної валюти біржі: межа між адміністративним правопорушенням і кримінальним злочином
Аналіз типових випадків у сфері форекс: обговорення правових ризиків незаконної валюти біржі
На практиці багато людей мають помилкове уявлення про незаконну валюту біржі, вважаючи:
Отже, чи є ці дії взагалі юридичні ризики? Як визначити адміністративне правопорушення та кримінальний злочин?
Нещодавно, Генеральна прокуратура та Державна служба валютного регулювання опублікували типові випадки у сфері форекс, відповідаючи на вищезгадані проблеми. У цій статті буде проведено аналіз цих випадків.
Надання банківського рахунку для отримання коштів може становити злочин
У типовому випадку є дві справи, які стосуються надання банківських рахунків для отримання коштів з метою незаконної валюти біржі. Отже, чи є ця дія адміністративним правопорушенням чи кримінальним злочином? Як її слід кваліфікувати?
Приклад 1: Лі Моу Ій підозрюється в незаконному веденні бізнесу
Лі Моу Цзя, використовуючи зручності міжнародної логістики між Китаєм і В'єтнамом, незаконно обмінював валюту з в'єтнамцем Хуан Моу. Лі Моу Цзя організував, щоб Лі Моу І отримував юані в країні та переказував їх собі, а потім переказував на вказаний Хуаном рахунок в країні, щоб отримати в'єтнамські донги.
Прокуратура визнала Лі Сунь І як такого, що надає допомогу в незаконних фінансових розрахунках та форекс-торгівлі, врешті-решт ухваливши рішення про непритягнення до кримінальної відповідальності через незначність вчиненого правопорушення (. Суд засудив Лі Сунь А до позбавлення волі на один рік і три місяці.
Оцінка: Лі Моу І може вважати, що він просто отримує платежі відповідно до інструкцій, і всі вони є нормальними товарними платежами, тому ризику не має. Але насправді він взяв участь у допомозі в операціях валютного біржі.
![Шао Шивей адвокат роз'яснює | З точки зору типових випадків у сфері форекс, опублікованих Верховною прокуратурою, юридичні наслідки незаконної валюти біржі])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Приклад два: Чен Сюньхун, У Сюньжун підозрюються у злочині незаконного підприємництва
Чень Мунь Мунь попросила чоловіка У Ву Ліна зареєструвати індивідуального підприємця, відкрити кілька форекс-рахунків, щоб шляхом вигаданих торгівельних операцій надати рахунки підпільним обмінникам для отримання валюти, після чого провести конвертацію та перевести на вказаний рахунок, отримуючи комісійні. Суд засудив Чень Мунь Мунь до чотирьох років і восьми місяців позбавлення волі, а У Ву Ліна до одного року і десяти місяців з умовним терміном на два роки.
Чен Моу Моу також дозволив родичам Чен Моу Хун та У Моу Жун відкрити рахунки для використання, прокуратура, враховуючи, що двоє не отримали прибутку і є родичами, визнала, що це є злочином, але ухвалила рішення про непритягнення до кримінальної відповідальності.
Аналіз: відповідно до правил, максимальний штраф за надання валютного облікового запису становить 300 тисяч. На практиці надання облікового запису зазвичай є адміністративним правопорушенням. Але в цій справі суд визнав подружжя Чень винним у незаконному веденні бізнесу та засудив. Щодо родичів, хоча й не було пред'явлено обвинувачення, прокуратура все ж визнала їх винними.
Порада: Не надавайте іншим можливість отримувати гроші на рахунки форекс "з добрих намірів", навіть якщо ви не брали участі в конкретній валюті біржі, у майбутньому ви все ще можете зіткнутися з ризиком кримінальної відповідальності.
![邵诗巍律师解读 | З точки зору типових випадків у сфері форекс, опублікованих Генеральною прокуратурою, правові наслідки незаконної валюти біржі]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Введення. Валюта біржі має юридичні ризики.
) Приклад 3: Фань та інші особи підозрюються у злочині незаконного ведення бізнесу
Нехто Хе, використовуючи канали, накопичені в страховому бізнесі, з'єднує клієнтів з материкового Китаю для двостороннього обміну юаня на гонконгські долари та долари США, для використання за кордоном для страхових внесків або інвестицій в Китаї. Пан Фань та інші використовують канали продажу закордонних страхових полісів для «взаємного» обміну валют.
Суд засудив Хе Моу Вея до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 4 мільйони. Прокуратура ухвалила рішення про відмову в обвинуваченні Фань Моу та інших ###, одночасно наклавши адміністративний штраф за незаконне посередництво у валюті біржі в розмірі від 1,4 до 2,8 мільйона.
Оцінка: Фінансові працівники часто стикаються з запитами клієнтів щодо каналів Валюта біржі, щоб підтримувати стосунки або сприяти угодам, вони можуть рекомендувати купівлю та продаж форекс. Навіть безкоштовна рекомендація може бути визнана злочином, хоча і звільняє від кримінальної відповідальності, але все ж підлягає величезному адміністративному штрафу.
Закордонна валюта біржі все ще несе правові ризики в країні
( Приклад чотири: Чжао Моупін, Яо Мосю підозрюються у злочині незаконного бізнесу
Яо Моу Чень займався обміном рублів на юані в Росії, незаконно продавши валюти на понад 24 мільйони юанів, отримавши прибуток у 485 тисяч юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки і три місяці з відстрочкою на три роки та штраф у 500 тисяч юанів.
Оцінка: громадяни Китаю, які за кордоном порушують закони країни, також підлягають кримінальному ризику. Навіть якщо за кордоном здійснюється законна діяльність з обміну валюти, у разі залучення внутрішніх коштів все ще існує ризик кримінальної відповідальності.
![邵诗巍律师解读 | З точки зору типової справи у сфері форекс, опублікованої Генеральною прокуратурою, правові наслідки незаконної валюти біржі])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp###
Законна перепродажа форекс також може бути незаконною
( Приклад п’ять: певна технологічна компанія підозрюється у кримінальному правопорушенні.
Чі Мяо Мяо в змові з підприємством обманом отримав повернення податків на експорт у 245 мільйонів юанів, Яо Мяо Мяо через закордонний рахунок перевів компанії валюту та отримав комісію. Суд визнав Чі Мяо Мяо винним у шахрайстві з поверненням податків на експорт, призначивши довічне ув'язнення. Прокуратура вважає, що доказів недостатньо, і не порушує справу проти Яо Мяо Мяо.
Аналіз: Валюта біржі Яо отримала з正常 продажів, мета продажу - конвертація, а не отримання додаткового прибутку, тому це не є незаконною підприємницькою діяльністю. Проте все ще є загроза адміністративного штрафу в розмірі 15 мільйонів, що не слід недооцінювати.
![Шао Ши Вей адвокат роз'яснює | З точки зору типових випадків у сфері форекс, що публікуються Верховною прокуратурою, правові наслідки незаконної валюти біржі])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp###
Висновок
Багато людей вважають, що операції з валютою біржі є прихованими і важко піддаються контролю, і навіть якщо їх виявлять, максимальним покаранням буде штраф. Але насправді, якщо сума перевищує 25 мільйонів або прибуток перевищує 500 тисяч, це може призвести до терміну ув'язнення понад 5 років. Хоча адвокати можуть добитися умовного покарання або навіть відмови від обвинувачення, не слід покладатися на удачу.
В останні роки незаконні методи валюта біржі стають все більш прихованими, суми, що підлягають розслідуванню, зростають, а тиск на правопорушників також збільшується. Особи повинні здійснювати форекс-операції через законні канали, не порушуючи закон.