Головний злочинець справи "Блакитне небо" Грей заперечив в Англії звинувачення у Відмиванні грошей Біткойн, причетний до 402 мільярдів незаконних зборів.
Головний злочинець справи Blue Sky Ge Rui в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" Чень Моу Моу не визнав провину за звинуваченнями в справі про відмивання грошей з біткоїнами на суді в Південномуw Хакі, Лондон. Ця справа привернула широку увагу, давайте розглянемо обставини цієї справи та фон Чень Моу Моу.
Таємничий фон пана Цяня
Історія пана Цяня почалася в березні 2014 року. Тоді він разом з іншими людьми заснував у місті Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., використовуючи цю компанію для продажу літнім людям так званих "безпечних високоприбуткових" короткострокових інвестиційних фінансових продуктів. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить 6-30 місяців, обіцяючи річну дохідність від 100% до 300%.
У середовищі, де відсутнє регулювання, компанія "Блакитне Небо Грей" швидко розвивалася, встановивши десятки філій по всій країні через пірамідальну схему, кількість жертв перевищила 100 000. Гроші через цей незаконний спосіб залучення коштів за короткий час отримали кілька сотень мільярдів.
Щодо фону пана Цяня, існує багато сумнівів. Існують чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але після перевірки виявляється, що ця інформація може бути неправдивою. Крім того, є повідомлення, що пан Цянь навчався в США, має глибокі знання в фінансах. Кажуть, що він зазнав аварії в Китаї, що призвело до обмеженої рухливості, і зазвичай йому потрібно користуватися інвалідним візком.
У 2016 році компанія "Лан Тянь Ге Руй" провела презентацію в Пекіні. На заході пан Цянь у білому вуалі сидів у інвалідному візку, його піднімали на руках через зал. Він висунув гасло: "Дайте Ге Руй три роки, і Ге Руй дасть вам три життя багатства", що вже натякало на його незаконну природу.
Біткойн та звинувачення у відмиванні грошей
Кошень певний не лише вміє обманювати інвесторів, а й має певну проникливість у ринок криптовалют. Ще до використання Blue Sky Grey для незаконного збору коштів, він вже виявив бізнес-можливості в майнінгу біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг центр" і оголосив, що може надавати послуги з хостингу майнінгових машин, обіцяючи 300% річних.
Через видобуток біткоїнів, пан Чень поступово усвідомив "переваги" біткоїнів у сфері переміщення коштів і відмивання грошей. Він вимагав від компанії обміняти великі суми коштів, які були залучені, на біткоїни через торгову платформу, цей крок був як для спекулятивного прибутку, так і для підготовки до можливого втечі в майбутньому.
Прогрес справи та управління активами
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування стосовно компанії "Лантянь Ґеруй" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь в окрузі Хедун повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, серед яких був і законний представник компанії, з яких 28 осіб було передано на розгляд прокуратури. У лютому 2021 року Народний суд округу Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу, законного представника та його асистента було засуджено до 10 і 5 років позбавлення волі відповідно.
Громадянин Китаю на ім'я Цянь Моу Моу після скоєння злочину використав псевдонім "Чжан Яді", в'їхавши до Великої Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткоїнів, в якому містилися великі суми коштів, здобутих незаконно. У справі задіяно 128 тисяч китайських інвесторів, які активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з багатьма труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів, правовласність на віртуальні валюти, конвертація вартості та ін.
Згідно зі спеціальною аудиторською перевіркою, компанія "Блакитне небо Грейт" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких приблизно 1,14 мільярда було витрачено на купівлю біткоїнів. Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення щодо заморожених активів; якщо інші особи або суб'єкти не заявлять права на ці активи, то половина з них перейде до поліції Великої Британії, а інша половина - до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.
Висновок
Для вітчизняних інвесторів відшкодування збитків може стати тривалим і складним процесом. Британська сторона вже розпочала цивільну процедуру відшкодування, але конкретний прогрес відшкодування ще потрібно буде визначити після винесення рішення по справі. Ця справа ще раз нагадує інвесторам, що варто бути обережними перед обіцянками високого доходу і не піддаватися спокусі жадібності, яка може призвести до шахрайства. Під час інвестування обов'язково дотримуйтесь обережності та раціональності, зберігаючи належний скептицизм щодо різних високо ризикованих і високоприбуткових інвестиційних продуктів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PoolJumper
· 08-17 05:50
Ті, хто обманює старих, мають померти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
невдахи ще не обдурювали людей, як лохів і вже втекли
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeTillRetire
· 08-16 06:51
невдахи обдурювати людей, як лохів прийшли до Великобританії продовжувати хитрувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
SighingCashier
· 08-16 06:50
Обман для дурнів ця справа ще наважиться не визнати провину
Переглянути оригіналвідповісти на0
ClassicDumpster
· 08-16 06:34
невдахи врешті-решт є невдахи
Переглянути оригіналвідповісти на0
ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
обдурювали людей, як лохів, а тепер ще й не хочуть визнавати провину
Головний злочинець справи "Блакитне небо" Грей заперечив в Англії звинувачення у Відмиванні грошей Біткойн, причетний до 402 мільярдів незаконних зборів.
Головний злочинець справи Blue Sky Ge Rui в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" Чень Моу Моу не визнав провину за звинуваченнями в справі про відмивання грошей з біткоїнами на суді в Південномуw Хакі, Лондон. Ця справа привернула широку увагу, давайте розглянемо обставини цієї справи та фон Чень Моу Моу.
Таємничий фон пана Цяня
Історія пана Цяня почалася в березні 2014 року. Тоді він разом з іншими людьми заснував у місті Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., використовуючи цю компанію для продажу літнім людям так званих "безпечних високоприбуткових" короткострокових інвестиційних фінансових продуктів. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить 6-30 місяців, обіцяючи річну дохідність від 100% до 300%.
У середовищі, де відсутнє регулювання, компанія "Блакитне Небо Грей" швидко розвивалася, встановивши десятки філій по всій країні через пірамідальну схему, кількість жертв перевищила 100 000. Гроші через цей незаконний спосіб залучення коштів за короткий час отримали кілька сотень мільярдів.
Щодо фону пана Цяня, існує багато сумнівів. Існують чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але після перевірки виявляється, що ця інформація може бути неправдивою. Крім того, є повідомлення, що пан Цянь навчався в США, має глибокі знання в фінансах. Кажуть, що він зазнав аварії в Китаї, що призвело до обмеженої рухливості, і зазвичай йому потрібно користуватися інвалідним візком.
У 2016 році компанія "Лан Тянь Ге Руй" провела презентацію в Пекіні. На заході пан Цянь у білому вуалі сидів у інвалідному візку, його піднімали на руках через зал. Він висунув гасло: "Дайте Ге Руй три роки, і Ге Руй дасть вам три життя багатства", що вже натякало на його незаконну природу.
Біткойн та звинувачення у відмиванні грошей
Кошень певний не лише вміє обманювати інвесторів, а й має певну проникливість у ринок криптовалют. Ще до використання Blue Sky Grey для незаконного збору коштів, він вже виявив бізнес-можливості в майнінгу біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг центр" і оголосив, що може надавати послуги з хостингу майнінгових машин, обіцяючи 300% річних.
Через видобуток біткоїнів, пан Чень поступово усвідомив "переваги" біткоїнів у сфері переміщення коштів і відмивання грошей. Він вимагав від компанії обміняти великі суми коштів, які були залучені, на біткоїни через торгову платформу, цей крок був як для спекулятивного прибутку, так і для підготовки до можливого втечі в майбутньому.
Прогрес справи та управління активами
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування стосовно компанії "Лантянь Ґеруй" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь в окрузі Хедун повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, серед яких був і законний представник компанії, з яких 28 осіб було передано на розгляд прокуратури. У лютому 2021 року Народний суд округу Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу, законного представника та його асистента було засуджено до 10 і 5 років позбавлення волі відповідно.
Громадянин Китаю на ім'я Цянь Моу Моу після скоєння злочину використав псевдонім "Чжан Яді", в'їхавши до Великої Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткоїнів, в якому містилися великі суми коштів, здобутих незаконно. У справі задіяно 128 тисяч китайських інвесторів, які активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з багатьма труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів, правовласність на віртуальні валюти, конвертація вартості та ін.
Згідно зі спеціальною аудиторською перевіркою, компанія "Блакитне небо Грейт" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких приблизно 1,14 мільярда було витрачено на купівлю біткоїнів. Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення щодо заморожених активів; якщо інші особи або суб'єкти не заявлять права на ці активи, то половина з них перейде до поліції Великої Британії, а інша половина - до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.
Висновок
Для вітчизняних інвесторів відшкодування збитків може стати тривалим і складним процесом. Британська сторона вже розпочала цивільну процедуру відшкодування, але конкретний прогрес відшкодування ще потрібно буде визначити після винесення рішення по справі. Ця справа ще раз нагадує інвесторам, що варто бути обережними перед обіцянками високого доходу і не піддаватися спокусі жадібності, яка може призвести до шахрайства. Під час інвестування обов'язково дотримуйтесь обережності та раціональності, зберігаючи належний скептицизм щодо різних високо ризикованих і високоприбуткових інвестиційних продуктів.