Тайвань виявив шахрайство з віртуальними грошима на суму 2,3 мільярда юанів, 14 осіб були піддані обвинуваченню.

[Блок] 22 серпня, за повідомленнями, прокуратура району Тайвань, Китай, розкрила справу про шахрайство, пов'язану з платформою торгівлі віртуальними грошима «Бі Сян» (CoinX) та компанією, що займається віртуальними грошима, з сумою відмивання грошей, що досягає 2,3 мільярда нових тайванських доларів; постраждало понад тисяча осіб. Прокуратура почала операцію з обшуків у квітні, затримавши 14 осіб, включаючи відповідального за компанію Ши Ці Жень, і вилучила готівку в розмірі 60,49 мільйона доларів, 640 тисяч монет USDT та інші віртуальні активи. Сьогодні окружна прокуратура Шілін подала обвинувачення проти 14 осіб за шахрайство, відмивання грошей та організацію злочинної діяльності, а також подала запит на конфіскацію злочинних доходів у розмірі 1,275 мільярда нових тайванських доларів.

Прокуратура зазначила, що Ши Ці Жень та інші через несанкціоновану платформу «某平台», яка не пройшла затвердження Управління з фінансових послуг Тайваню та не завершила реєстрацію для запобігання відмиванню грошей, а також через її франшизні магазини, незаконно надавали послуги з віртуальних активів та вдавалися до шахрайства під виглядом інвестицій. Насправді це були методи фінансового шахрайства злочинної групи. Члени групи також неправдиво стверджували, що «єдине схвалення Управління з фінансових послуг Тайваню», щоб залучити велику кількість інвесторів. Станом на квітень цього року на Тайвані вже постраждало 1539 осіб, а сума збитків становила 1 мільярд 275 мільйонів долларів, при цьому сума відмивання грошей перевищила 2 мільярди долларів. Ши Ці Жень після злочину виявив погане ставлення, відмовився визнавати провину, прокуратура просила суд посилити покарання до 25 років позбавлення волі.