Анализ типичных случаев в области форекса и обсуждение юридических рисков незаконной валюты биржи
На практике многие люди имеют заблуждения относительно незаконных валютных операций, полагая, что:
Валюта биржи или ввод действий могут быть незаконными, но не составляют уголовное преступление
Частные обменные операции скрытны, их трудно обнаружить.
Безвозмездная помощь в обмене валюты не считается преступлением.
Продажа личной валюты для получения разницы не является незаконной
Предоставление банковской карты только для использования друзьями и родственниками без риска
Представление валюты биржи, но без получения прибыли, без риска
Так что, действительно ли эти действия несут юридические риски? Как определить административное правонарушение и уголовное преступление?
В последнее время Верховная прокуратура совместно с управлением валютного контроля опубликовали типичные случаи в области форекса, ответив на вышеупомянутые проблемы. В этой статье мы проанализируем эти случаи.
Предоставление банковского счета для получения средств может быть преступлением
В типичных случаях имеются два дела, касающихся предоставления банковских счетов для получения средств в целях незаконной валюты биржи. Так, является ли это административным правонарушением или уголовным преступлением? Как следует квалифицировать это?
Пример 1: Ли Моу И подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
Ли Моуцзя воспользовался удобством транснациональной логистики между Китаем и Вьетнамом, чтобы незаконно обменять валюту с вьетнамцем Хуанем. Ли Моуцзя организовал, чтобы Ли Моуи получал юани в стране и переводил их себе, а затем переводил на указанный Хуанем счет в стране, чтобы получить вьетнамские донги.
Прокуратура признала Ли Моу И помощником в незаконном расчетах с финансами и форекс-торговле, в конечном итоге приняв решение о невыдвижении обвинений по делу с незначительными обстоятельствами (. Суд приговорил Ли Моу Цзя к тюремному заключению на один год и три месяца.
Анализ: Ли Моу И может считать, что он просто получает деньги по указанию, и все это нормальные платежи, поэтому не должно быть риска. Однако на самом деле он участвовал в помощи при форекс-арбитраже.
![Шао Ши Вэй, адвокат, объясняет | Судя по типичным случаям в области форекса, опубликованным Верховной прокуратурой, правовые последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Пример 2: Чэнь Мохун, У Моурон подозреваются в преступлении, связанном с незаконным бизнесом.
Чэнь某某 заставила мужа У吴某林 зарегистрировать индивидуальное предприятие, открыть несколько счетов для форекс расчетов, чтобы предоставить счета подпольным обменникам для получения валюты, после чего выполнить обмен и перевести деньги на указанный счет, получая комиссию. Суд приговорил Чэнь某某 к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, а У吴某林 к одному году и десяти месяцам условного срока с испытательным сроком два года.
Чэнь Моу Моу также попросил своих родственников Чэнь Моу Хун и У Моу Жун открыть счета для использования. Прокуратура, учитывая, что они не получили выгоду и являются родственниками, признала это преступлением, но приняла решение не возбуждать уголовное дело.
Анализ: Согласно правилам, максимальный штраф за предоставление валютного счета составляет 300000. На практике предоставление счета обычно влечет за собой административное правонарушение. Однако в данном случае суд признал супругов Чэнь виновными в незаконной предпринимательской деятельности и назначил наказание. Хотя к родственникам уголовное дело не было возбуждено, прокуратура все равно признала наличие преступления.
Совет: Не предоставляйте валютный счет другим лицам для получения денег из «благих побуждений», даже если вы не участвуете в конкретном обмене иностранной валюты, вы все равно можете столкнуться с риском составить преступление в будущем.
![Адвокат Шао Ши Вэй объясняет | Изучая типичные случаи в области форекса, опубликованные Верховной прокуратурой, о правовых последствиях незаконной валюты биржи]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Введение о том, что валюта биржи несет юридические риски
) Пример три: Фань и другие подозреваются в незаконной деятельности.
Некто Хэ использует каналы, накопленные в страховом бизнесе, для содействия клиентам из материкового Китая в двустороннем обмене юаней на гонконгские доллары и доллары США, используемом для оплаты страховых взносов за границей или для инвестиций внутри страны и т.д. Фань и другие используют каналы продаж зарубежных страховок для "контрсделок", чтобы косвенно покупать и продавать форекс.
Суд приговорил Хэ Моу Вэя к четырем годам лишения свободы и штрафу в 4 миллиона. Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного преследования в отношении Фань Моу и других по делу ###, одновременно наложив административный штраф в размере от 1,4 до 2,8 миллиона за незаконное посредничество в сделках с валютой биржи без получения прибыли.
Анализ: Финансовые работники часто сталкиваются с запросами клиентов о каналах обмена валюты, и для поддержания отношений или заключения сделок они предлагают покупку и продажу форекс. Даже если это делается безвозмездно, это может быть расценено как преступление, и хотя можно избежать уголовной ответственности, все равно можно столкнуться с огромными административными штрафами.
За границей валюта биржи все еще содержит юридические риски в стране
( Пример 4: Чжао Моупин, Яо Моу подозреваются в преступлении по незаконному ведению бизнеса
Яо Моу Чэнь занимался обменом рублей на юани в России, незаконно купив и продав форекс на сумму более 24 миллионов юаней, получив прибыль в 485 тысяч юаней. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года и штрафу в 500 тысяч юаней.
Анализ: Граждане Китая, нарушающие законы своей страны за границей, также подвергаются уголовным рискам. Даже если они ведут законный бизнес по валюте биржи за границей, при вовлечении внутренних средств они все равно сталкиваются с уголовными рисками.
![Шао Шиуэй адвокат объясняет | Изучая типичные случаи в области форекс, опубликованные Верховной прокуратурой, последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp###
Легальная перепродажа форекс также может быть незаконной
( Пример пять: Некая технологическая компания подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
Ци определённый сговорился с компанией для получения возврата налога на экспорт в размере 2,45 миллиарда юаней, Яо определённый через зарубежный счёт перевёл компании валюту биржи Ци определённому и взял комиссионные. Суд приговорил Ци определённого к пожизненному заключению за мошенничество с возвратом налога на экспорт. Прокуратура считает, что доказательства недостаточны, и не возбуждает уголовное дело против Яо определённого.
Анализ: Валюта биржи Яо某某 поступила от нормальных продаж, цель продажи - это обмен валюты, а не получение прибыли, поэтому это не составляет преступление в сфере незаконной деятельности. Однако он по-прежнему сталкивается с административным штрафом в 15 миллионов, что не следует недооценивать.
![Шао Шивэй, адвокат, интерпретирует | На основе типичных случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, рассмотрим юридические последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp###
Заключение
Многие считают, что валютные операции скрыты и трудно отслеживаются, и даже если их обнаружат, максимум можно получить штраф. Но на самом деле, если сумма превышает 25 миллионов или прибыль превышает 500 тысяч, это может привести к тюремному заключению на срок более 5 лет. Хотя адвокаты могут добиться условного осуждения или даже прекращения дела, не стоит надеяться на удачу.
В последние годы незаконные способы обмена валюты становятся все более скрытными, суммы, связанные с правонарушениями, также растут, и меры правоприменения усиливаются. Физические лица должны проводить обмен валюты только через законные каналы и не должны нарушать закон.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropFreedom
· 11ч назад
Играл в подпольный рынок так долго, понял.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlgoAlchemist
· 08-14 18:10
Стирая, думал, что все будет хорошо, всегда в плюсе и без убытков.
Анализ случаев незаконной валюты биржи: границы между административным правонарушением и уголовным преступлением
Анализ типичных случаев в области форекса и обсуждение юридических рисков незаконной валюты биржи
На практике многие люди имеют заблуждения относительно незаконных валютных операций, полагая, что:
Так что, действительно ли эти действия несут юридические риски? Как определить административное правонарушение и уголовное преступление?
В последнее время Верховная прокуратура совместно с управлением валютного контроля опубликовали типичные случаи в области форекса, ответив на вышеупомянутые проблемы. В этой статье мы проанализируем эти случаи.
Предоставление банковского счета для получения средств может быть преступлением
В типичных случаях имеются два дела, касающихся предоставления банковских счетов для получения средств в целях незаконной валюты биржи. Так, является ли это административным правонарушением или уголовным преступлением? Как следует квалифицировать это?
Пример 1: Ли Моу И подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
Ли Моуцзя воспользовался удобством транснациональной логистики между Китаем и Вьетнамом, чтобы незаконно обменять валюту с вьетнамцем Хуанем. Ли Моуцзя организовал, чтобы Ли Моуи получал юани в стране и переводил их себе, а затем переводил на указанный Хуанем счет в стране, чтобы получить вьетнамские донги.
Прокуратура признала Ли Моу И помощником в незаконном расчетах с финансами и форекс-торговле, в конечном итоге приняв решение о невыдвижении обвинений по делу с незначительными обстоятельствами (. Суд приговорил Ли Моу Цзя к тюремному заключению на один год и три месяца.
Анализ: Ли Моу И может считать, что он просто получает деньги по указанию, и все это нормальные платежи, поэтому не должно быть риска. Однако на самом деле он участвовал в помощи при форекс-арбитраже.
![Шао Ши Вэй, адвокат, объясняет | Судя по типичным случаям в области форекса, опубликованным Верховной прокуратурой, правовые последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Пример 2: Чэнь Мохун, У Моурон подозреваются в преступлении, связанном с незаконным бизнесом.
Чэнь某某 заставила мужа У吴某林 зарегистрировать индивидуальное предприятие, открыть несколько счетов для форекс расчетов, чтобы предоставить счета подпольным обменникам для получения валюты, после чего выполнить обмен и перевести деньги на указанный счет, получая комиссию. Суд приговорил Чэнь某某 к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, а У吴某林 к одному году и десяти месяцам условного срока с испытательным сроком два года.
Чэнь Моу Моу также попросил своих родственников Чэнь Моу Хун и У Моу Жун открыть счета для использования. Прокуратура, учитывая, что они не получили выгоду и являются родственниками, признала это преступлением, но приняла решение не возбуждать уголовное дело.
Анализ: Согласно правилам, максимальный штраф за предоставление валютного счета составляет 300000. На практике предоставление счета обычно влечет за собой административное правонарушение. Однако в данном случае суд признал супругов Чэнь виновными в незаконной предпринимательской деятельности и назначил наказание. Хотя к родственникам уголовное дело не было возбуждено, прокуратура все равно признала наличие преступления.
Совет: Не предоставляйте валютный счет другим лицам для получения денег из «благих побуждений», даже если вы не участвуете в конкретном обмене иностранной валюты, вы все равно можете столкнуться с риском составить преступление в будущем.
![Адвокат Шао Ши Вэй объясняет | Изучая типичные случаи в области форекса, опубликованные Верховной прокуратурой, о правовых последствиях незаконной валюты биржи]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Введение о том, что валюта биржи несет юридические риски
) Пример три: Фань и другие подозреваются в незаконной деятельности.
Некто Хэ использует каналы, накопленные в страховом бизнесе, для содействия клиентам из материкового Китая в двустороннем обмене юаней на гонконгские доллары и доллары США, используемом для оплаты страховых взносов за границей или для инвестиций внутри страны и т.д. Фань и другие используют каналы продаж зарубежных страховок для "контрсделок", чтобы косвенно покупать и продавать форекс.
Суд приговорил Хэ Моу Вэя к четырем годам лишения свободы и штрафу в 4 миллиона. Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного преследования в отношении Фань Моу и других по делу ###, одновременно наложив административный штраф в размере от 1,4 до 2,8 миллиона за незаконное посредничество в сделках с валютой биржи без получения прибыли.
Анализ: Финансовые работники часто сталкиваются с запросами клиентов о каналах обмена валюты, и для поддержания отношений или заключения сделок они предлагают покупку и продажу форекс. Даже если это делается безвозмездно, это может быть расценено как преступление, и хотя можно избежать уголовной ответственности, все равно можно столкнуться с огромными административными штрафами.
За границей валюта биржи все еще содержит юридические риски в стране
( Пример 4: Чжао Моупин, Яо Моу подозреваются в преступлении по незаконному ведению бизнеса
Яо Моу Чэнь занимался обменом рублей на юани в России, незаконно купив и продав форекс на сумму более 24 миллионов юаней, получив прибыль в 485 тысяч юаней. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года и штрафу в 500 тысяч юаней.
Анализ: Граждане Китая, нарушающие законы своей страны за границей, также подвергаются уголовным рискам. Даже если они ведут законный бизнес по валюте биржи за границей, при вовлечении внутренних средств они все равно сталкиваются с уголовными рисками.
![Шао Шиуэй адвокат объясняет | Изучая типичные случаи в области форекс, опубликованные Верховной прокуратурой, последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp###
Легальная перепродажа форекс также может быть незаконной
( Пример пять: Некая технологическая компания подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
Ци определённый сговорился с компанией для получения возврата налога на экспорт в размере 2,45 миллиарда юаней, Яо определённый через зарубежный счёт перевёл компании валюту биржи Ци определённому и взял комиссионные. Суд приговорил Ци определённого к пожизненному заключению за мошенничество с возвратом налога на экспорт. Прокуратура считает, что доказательства недостаточны, и не возбуждает уголовное дело против Яо определённого.
Анализ: Валюта биржи Яо某某 поступила от нормальных продаж, цель продажи - это обмен валюты, а не получение прибыли, поэтому это не составляет преступление в сфере незаконной деятельности. Однако он по-прежнему сталкивается с административным штрафом в 15 миллионов, что не следует недооценивать.
![Шао Шивэй, адвокат, интерпретирует | На основе типичных случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, рассмотрим юридические последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp###
Заключение
Многие считают, что валютные операции скрыты и трудно отслеживаются, и даже если их обнаружат, максимум можно получить штраф. Но на самом деле, если сумма превышает 25 миллионов или прибыль превышает 500 тысяч, это может привести к тюремному заключению на срок более 5 лет. Хотя адвокаты могут добиться условного осуждения или даже прекращения дела, не стоит надеяться на удачу.
В последние годы незаконные способы обмена валюты становятся все более скрытными, суммы, связанные с правонарушениями, также растут, и меры правоприменения усиливаются. Физические лица должны проводить обмен валюты только через законные каналы и не должны нарушать закон.